Banque blanchiement

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  • Publié le : 27 juin 2010
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2. La lutte contre le blanchiment d’argent sale et le terrorisme
2.1. Blanchiment d’argent sale et financement du terrorisme : de quoi s’agit-il ?
- Processus par lequel des actifsobtenus ou produits par une activité illégale sont déplacés ou dissimulés pour masquer leurs liens avec le délit commis
- Les 3 étapes « classiques » du processus de blanchiment:- La phase « placement »
- La phase « empilage »
- La phase d’intégration dans l’économie légitime
- La problématique dufinancement du terrorisme
- Objectifs de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme :
« Préserver l’intégrité du système financier international et empêche les malfaiteurs de tirerprofit de leurs délits.
Couper les sources du financement du terrorisme ».
2.2. Organisation de la lutte au niveau étatique (international et français)
- Le Groupe d’ActionFinancière (GAFI)
- les 40 recommandations relatives au blanchiment d’argent
- les 9 recommandations spéciales sur le financement du terrorisme- la liste annuelle des Pays et Territoires non coopératifs
- Les autres organisations internationales (FMI, UE, Conseil de l’Europe, OCDE, EGMONT)
En France, le rôle deTRACFIN : TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) est un organisme du ministère des finances français chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent.Créé en 1990 suite au Sommet de l'Arche, il prend d'abord la forme d'une cellule de coordination au sein de la direction générale des douanes. En 2006, il devient un service à compétence nationale etacquiert une direction propre. Ses locaux restent néanmoins situés au sein de l'administration des Douanes.
TRACFIN est un service d'enquête administrative saisi sur la déclaration de soupçon d'un...
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