: En quoi une coopération internationale généralisée sur la surveillance des mouvements de capitaux est-elle une base indispensable pour l’efficacité de la lutte anti-criminalité ?
451 mots
2 pages
Intro : Dans le mouvement général de multiplication et de libéralisation des échanges internationaux, une prise de conscience s’est faite dans les années 80/90, des risques de contamination que pouvait subir le développement économique et financier de la planète par les capitaux illicites.Les attentes du 11/09 et ceux de Madrid et de Londres ont poussé les autorités, les Etats a accéléré le mouvement et a organisé une véritable coopération Internationale généralisée sur la surveillance des risques.
I) Argent sale : fléau de l’économie
Criminalité financière internationale
=> Blanchiment (importance => 2 à 5% du PIB mondial dans les années 90) : C'est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, extorsion, corruption…) afin de le réinvestir dans des activités légales
=> Noirciment : Si la préoccupation principale des organisations criminelles est de réinjecter des revenus illicites dans l'économie officielle, le souci d'une entreprise privée qui souhaiterait développer des activités illicites est à l’inverse de générer des fonds occultes et de l'argent noir en liquide.
=> Financement du terrorisme
Conséquences pour l’économie
=> Instabilité => investissements volatiles (chgt secteur ou pays), taux de change et d’intérêts varient en fonction de transferts inattendus, investissements sans logique économique.
Freine les IDE.
Réputation des pays.
=> Mets en péril le système International : si tous les pays ne se protègent pas contre ce fléau, la globalisation financière nécessite une implication de tous les pays : manque de réglementation de certains pays.
II) Réponse à l’échelle internationale et européenne
- GAFI : groupement d’action financière Internationale, crée en 89 à l’origine de la France.
Relancée à la suite des attentats du 11/09. Il regroupe 26 pays et 2 zone régionales.
40 recommandations sur le blanchiment de