Introduction

1500 mots 6 pages

Introduction

Le blanchiment d’argent peut être définit comme un élément des techniques de la criminalité financière.

La criminalité financière est un domaine particulier de la criminalité, Elle désigne l’ensemble des activités financières illégales, échappant aux lois des différents pays. On parle de « criminalité en col blanc »
Dans la littérature criminologique, la criminalité d’affaire est apparue sous l’expression <<criminalité en col blanc>>(1)

L'expression col blanc est un terme du langage courant utiliser pour désigner les travailleurs de bureau, en particulier les cadres. Par extension, il peut désigner des individus faisant partie des élites, du monde des affaires et de l'entreprise en particulier, parfois aussi de la politique. Ce terme a été défini par opposition aux cols bleus, terme désignant les ouvriers, vêtus d'un bleu de travail, faisant partie de la classe populaire.
L'émergence des cols blancs provient de la naissance de la grande entreprise qui créa des postes de bureau et de cadres, la bureaucratie et le tertiaire. Les cols blancs font partie de la nouvelle classe moyenne du début du XXe siècle. (2)
Pour cela, leblanchiment d’argent est une branche du crime financière qui a des effets préjudiciables pour l’économie et la sécurité des êtas.

Le blanchiment de capitaux consiste à donner une apparence légitime à de l’argent qui, en réalité, provient d’activités illicites (trafic de stupéfiants, crimes, corruption, proxénétisme, trafic d’armes, etc.). Le blanchiment d’argent désigne aussi plus largement des fonds en lien avec une infraction pénale comme par exemple des fonds issus de la fraude fiscale. (3)

• Le financement du terrorisme est le fait de fournir ou de réunir des fonds susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’activités terroristes.
Au cœur des échanges financiers, les banques sont particulièrement impliquées. De plus en plus de professions sont également soumises à ce dispositif (assurance, avocats, notaires, experts

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