SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
Messieurs les actionnaires de la société dite «SOCIETE DE
THERAPEUTIQUE MAROCAINE» par abréviation «SOTHEMA - S.A», société anonyme au capital de 180.000.000,00 de dirhams divisé en 1.800.000 actions d'une valeur nominale de 100 DH chacune, dont le siège social est à Casablanca - Centre de Bouskoura - B.P n°1, immatriculée au registre local de commerce tenu auprès du Tribunal de Commerce de Casablanca sous le n° 35631, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le Mercredi 30 Mai 2012 à seize (16) heures aux bureaux de la direction Marketing sis à Casablanca - Rue 3, n°25, Val d'Anfa à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
• Rapport de gestion du conseil d'administration sur les opérations de la société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2011 ;
• Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de cet exercice ;
• Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées à l'article 56 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi n°20-05 ;
• Approbation des comptes de cet exercice - quitus au conseil d'administration et aux Commissaires aux Comptes ;
• Affectation des résultats de l'exercice 2011 ;
• Approbation, s'il y a lieu, des opérations et conventions visées à

l'article 56 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi n°20-05 ;
• Renouvellement de mandats d'administrateurs ;
• Fixation de la rémunération des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2012 ;
• Questions diverses.
Les actionnaires pourront assister à cette Assemblée Générale sur simple justification de leur identité sous réserve d'être inscrits sur les registres de la société cinq (5) jours au moins avant la réunion de ladite assemblée. Conformément aux dispositions de l'article 121 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes telle qu'elle a été