Tpe mafia

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  • Publié le : 20 novembre 2011
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1/ Le blanchiment
Le blanchiment d'argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C'est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière clandestine afin de leréinvestir et de le réintroduire dans des activités légales. Sans le blanchiment, les criminels ne pourraient pas utiliser de façon massive ces revenus illégaux sans être repérés.

L’importance de lamafia se retrouve aujourd’hui dans les filières classiques de trafics illicites comme :
- stupéfiants
- armes de guerre
- cigarettes de contrebande
- œuvres d'art volées
Mais aussi dans desaffaires criminelles plus grave et inattendues :
- circuits clandestins d’exportation de déchets industriels et hospitaliers
- fraudes aux subventions agricoles européennes (huiles, viandes et agrumes)- détournements de l’aide au développement régional
- rackets d’entrepreneurs et prêts usuriers
- arrangements d’appels d’offres pour les marchés publics et les grands travaux d’infrastructure
Onla retrouve aussi dans la petite délinquance de rue:
- vols divers
-les stupéfiants
-le proxénétisme
-le racket et la "protection" des commerces accueillant du public (bars, casinos, dancings,contrôle des jeux de hasard (machines à sous)
- contrainte au profit de fournisseurs imposés
- enlèvements crapuleux
- organisation et monopoles de commerces rentables, illégaux ou légaux
- commercehors taxe ( alcool, tabac, contrefaçon, piraterie cinématographique et piraterie musicale, trafic de voitures volées, absorption de procédures publiques)
- corruption (adjudications truquées,monopoles de certains services publics - parfois en liaison avec des syndicats ouvriers - )
- criminalité en col blanc (corruption, fausses factures, manipulation d'argent électronique, fausse monnaie,blanchiment d'argent, paradis fiscaux, crimes et délits financiers)
- ventes d'armes et de substances interdites (nucléaire, chimie, armes bactériologiques)
- contournement d'embargo
- contrôle du...
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