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9b5d9 20150115PrLAB LFTReseau

4371 mots 18 pages
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Date d’effet : 16/01/2015

AL BARID BANK
Version : 0.1

Procédure de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Réf PR-ABB-04-01-01-01/2015
Classement
 Domaine : Risques
 Processus : Conformité
 Sous-Processus : Obligation de vigilance - Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
 Accessibilité : Agences

Historique des modifications
Version

Date

0.1

15/01/2015

Objet
Création

Responsables du document
Nom

Date

Rédacteurs

Direction Organisation et
Assistance à Maîtrise d’ouvrage

16/01/2015

Vérificateurs

Direction du Réseau

16/01/2015

Direction de la Conformité et du
Juridique

16/01/2015

Membre du Directoire en charge des Activités Commerciales

16/01/2015

Approbateurs

Visa

Procédure LAB/LFT
Version : 0.1

Sommaire

1. OBJET ............................................................................................................................................................... 3
2. DOMAINE D’APPLICATION ........................................................................................................................ 3
3. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS ............................................................................................................ 3
4. DOCUMENTS DE REFERENCE ................................................................................................................... 5
5. DOCUMENTS ASSOCIES .............................................................................................................................. 5
6. DESCRIPTION DE LA PROCEDURE .......................................................................................................... 6
7. CONTROLES LIES A LA PROCEDURE ................................................................................................... 15
8. REPORTING .................................................................................................................................................. 15
9.

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