Assemblée Générale Mixte
24 avril 2012 au siège social – Avenue Annakhil, Hay Riad - Rabat
AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires d’Itissalat Al-Maghrib, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 274 572 040 dirhams dont le siège social est à Rabat, avenue Annakhil, Hay Ryad immatriculée au registre du commerce de Rabat sous le numéro 48 947, sont convoqués le 24 avril 2012 à 15H00 au siège social, en Assemblée Générale Mixte à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE :
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Approbation des rapports et des états de synthèse annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
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Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
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Approbation des conventions visées par le rapport spécial des Commissaires aux Comptes ;
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Affectation des résultats de l’exercice 2011 – Dividende ;
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Ratification de la cooptation de Monsieur Nizar BARAKA en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
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Ratification de la cooptation de Monsieur Mohand LAENSER en qualité de membre du Conseil de surveillance ;
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Autorisation à donner au Directoire à l’effet d'émettre des obligations et des titres assimilés ;
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Abrogation du programme de rachat d’actions en cours et autorisation à donner au Directoire pour opérer sur les actions de la société ;
A TITRE EXTRAORDINAIRE :
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Autorisation à donner au Directoire à l’effet de consentir des options d’achat ou de souscription d’actions de la société ;
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Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions qui sont ou seront émises à titre d’augmentation de capital, avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription ;
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Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Il est rappelé que tout actionnaire a le droit d’assister, de se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant