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Blanchiment capitaux

26587 mots 107 pages
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Université de Lausanne, Ecole des HEC Economie Nationale Mars 2003 ____________________________________________________________

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E COLE

DES

HEC

Le blanchiment d’argent en Suisse

Mars 2003

Alexandre Jeanneret Philippe De Selliers Rashmi Chopra

Proclame la parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, reproche, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci constant d’instruire.
IIe Epître de saint Paul à Timothée, IV, 2 (Bible de Jérusalem).

E COLE

DES

HEC

Séminaire d’économie nationale
Professeur: Assistant: Jean-Christian Lambelet Sylvain Frochaux

U NIVERSITÉ
Le blanchiment d’argent en Suisse

DE

L AUSANNE
1

Université de Lausanne, Ecole des HEC Economie Nationale Mars 2003 ____________________________________________________________

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Avant-propos Ce travail n'aurait pu être conçu sans l'aide de spécialistes du blanchiment d'argent qui nous ont offert des informations précieuses. Nous remercions donc infiniment la Police Fédérale qui nous a reçus pendant deux jours au sein de ses services à Berne. Nous avons eu l'occasion ainsi d'avoir un entretien avec un juriste, une économiste, un spécialiste bancaire ayant travaillé dans les produits dérivés, et surtout avec le chef de la région Europe de l'Est. Ces personnes travaillant toutes pour la lutte contre le blanchiment d'argent ont souhaité garder l'anonymat et leurs noms ne seront donc pas communiqués dans le texte. Il nous a également été permis d'obtenir un entretien avec le chef adjoint du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), qui conservera également son anonymat dans ce travail. Les noms cités dans cette étude ne proviennent donc que d'articles de presse et non des discussions que nous avons eues avec ces personnes. Afin d'obtenir une vision complète de la lutte contre le blanchiment d'argent, nous avons pris contact avec un banquier travaillant dans le département

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