AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
Assemblée Générale Ordinaire
30 avril 2015 à 15 H au siège social – Avenue Annakhil, Hay Ryad - Rabat
1. ORDRE DU JOUR
Les actionnaires d’Itissalat Al-Maghrib, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 274 572 040 dirhams dont le siège social est à Rabat, avenue Annakhil, Hay Ryad immatriculée au registre du commerce de Rabat sous le numéro 48 947, sont convoqués le 30 avril 2015 à 15H00 au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Approbation des rapports et des états de synthèse annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
Approbation des conventions visées par le rapport spécial des Commissaires aux comptes ;
Fixation de l’enveloppe allouée aux jetons de présence ;
Affectation des résultats de l’exercice 2014 – Dividende ;
Abrogation du programme de rachat d’actions en cours et autorisation à donner au Directoire pour opérer sur les actions de la société et la mise en place d’un contrat de liquidité à la bourse de Casablanca ;
7. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités .
Le Conseil de surveillance
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Il est rappelé que tout actionnaire a le droit d’assister, de se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendant, ou de voter par correspondance à cette Assemblée, quel que soit le nombre d’actions possédé, à condition d’être inscrit sur les registres sociaux ou de se faire délivrer une attestation de blocage de ses titres par son intermédiaire financier, cinq jours au moins avant l’Assemblée.
Les actionnaires désirant se faire représenter ou voter à distance, devront demander un formulaire unique de pouvoir et de vote par correspondance au siège social au plus tard dix jours avant la date de la réunion, ledit formulaire est également disponible sur le site www.iam.ma.
L’actionnaire ayant voté