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L4environnement reglementaire

1968 mots 8 pages
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N°1 Quelles sont les conséquences pour les banques de l’application de la troisième Directive | |
|sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ? |
| |
|2.5. La lutte contre la fraude |
|Ce domaine relève du « troisième pilier », la coopération judiciaire et policière en matière pénale. |
|Deux institutions ont vu le jour : |
|■ l’Unité de coopération judiciaire européenne, EUROJUST, créée en 2002 et chargée d’améliorer |
|l’efficacité des autorités compétentes des États membres dans leur lutte contre les formes graves de |
|criminalité organisée transfrontalière ; |
|■ l’Office européen de police : EUROPOL, créé en 1992 et chargé de traiter les renseignements relatifs aux |
|activités criminelles en Europe. |
|Les domaines de compétence qui peuvent impacter l’activité bancaire sont :

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