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La criminalit financi re m moire

8646 mots 35 pages
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Remerciements

Je tiens à remercier dans un premier temps, toutes personnes qui a participé à rédiger ce projet. Avant d’entamer ce rapport, nous profitons de l’occasion pour remercier tout d’abord notre professeur Mr.Driss Afilal qui n’a pas cessé de nous encourager pendant la durée du projet, ainsi pour sa générosité en matière de formation et d’encadrement. Nous le remercions également pour l’aide et les conseils concernant les missions évoquées dans ce mémoire, qu’il nous a apporté lors des différents suivis, et la confiance qu’il nous a témoigné.

Le plan :
Introduction générale de la criminalité financière :
Chapitre 1 : Le Blanchiment d’argent :
Section 1 : Définition de blanchiment d’argent…………..
Section 2 : Le processus de blanchiment d’argent……………
Section3 : Les effets négatifs de blanchiment d’argent…….
Chapitre 2 : Le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment d’argent :
Section 1 : la loi 03/03 contre le blanchiment de capitaux……………………………………………………………
Section 3 : la loi 43/05 en 2011………………………..
Section 4 : la loi 13/10 en 2013………………………...
Section 5 : la loi 145/12 ……………………………………
Chapitre 3 : les organisations de la lutte contre le blanchiment d’argent :
Section 1 : GAFI…………………………………………………..
Section 2 : GAFIMOAN ………………………………………..
Section 3 : Comité de bale……………………………………
Section 4 : Nation unies ……………………………………….
Section5 : FMI……………………………………………………….

Chapitre 4 : LA CORRUPTION :

1-laHYPERLINK "http://www.memoireonline.com/03/09/2025/m_Limpact-De-La-Corruption-Sur-L-IDE-Application-Sur-Quelques-Pays-MENA1.html" HYPERLINK "http://www.memoireonline.com/03/09/2025/m_Limpact-De-La-Corruption-Sur-L-IDE-Application-Sur-Quelques-Pays-MENA1.html"définitionHYPERLINK "http://www.memoireonline.com/03/09/2025/m_Limpact-De-La-Corruption-Sur-L-IDE-Application-Sur-Quelques-Pays-MENA1.html" de la corruptionHYPERLINK

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