La déontologie et la responsabilité du banquier le rôle du banquier dans la lutte contre le blanchiment le banquier et le secret professionnel

Pages: 37 (9100 mots) Publié le: 30 janvier 2011
BTS Banque
Formateur

U5.A Techniques bancaires du marché des particuliers

Journée de formation no 2

20010 / 2011
FRANCE U5A-JF2-FO

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SÉQUENTIEL D’ANIMATION

Rappels pédagogiques : Diaporama : « Les risques nés de la relation avec les particuliers » Situations diverses Thème de l'étude n° 1 : Pause Thème de l'étude n° 2 : Ladéontologie et la responsabilité du banquier Le rôle du banquier dans la lutte contre le blanchiment Le banquier et le secret professionnel

0 H40 0H20 0 H 30 0 H 15 0 H 30

Thème de l'étude n° 3 :

1 H 00 1 H 30 0 H 45 0 H 20 0 H 40 0 H 30 0 H 15

Pause - Déjeuner Présentation des différentes catégories de revenus imposés à l'IR et méthode de calcul de l'impôt Thème de l'étude n° 4 : Thème del'étude n° 5 : Thème de l'étude n° 6 : Pause Thème de l'étude n° 7 : Thème de l'étude n° 8 : Les revenus de capitaux mobiliers Les plus-values mobilières Les traitements et salaires Le calcul de l'impôt Les pensions et rentes

0 H 45 0 H 30

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Travaux préparatoires
■SAVOIRS ET RECHERCHES • Fascicule de techniques bancaires du marché des particuliers : Tome 2 Module 9 : «Le risque de la clientèle des particuliers » : Les obligations de l’intermédiaire financier et la lutte contre le blanchiment de l’argent. Fascicule : « L’essentiel de la fiscalité, marché des particuliers ».



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2AJ –SREILUCITRAP SED ÉHCRAM UD SERIACNAB SEUQINHCET
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES • • Réagir, par des mesures appropriées, à des situations commerciales quotidiennes. Déceler les risques encourus par la banque.



RAPPELS PEDAGOGIQUES • • Diaporama : « Les risques nés de la relation avec les particuliers » ; Consigne : outil à votre main, à utiliser en fonction du groupe, au long de lajournée, en conclusion, ou selon les questions du groupes.

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SEUQIGOGADÉP SLEPPAR 2AJ – SREILUCITRAP SED ÉHCRAM UD SERIACNAB SEUQINHCET
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES • • Réagir, par des mesures appropriées, à des situations commerciales quotidiennes. Déceler les risques encourus par la banque.

Dans votre agence, vous êtesconfronté(e) aux situations suivantes : 1. 2. 3. un versement espèces de 17 000 € est effectué par un particulier auprès de la caisse de l'agence ; un chèque non endossable est remis à l'encaissement sans être endossé ; un client vous donne instruction par téléphone d'effectuer un virement de 2 500 € par le débit de son compte de dépôt au profit de sa fille, cliente de votre agence ;

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