BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR, BMCE BANK & INTERFINA

NOTE D''IINFORMATIION NOTE D NFORMAT ON
OFFRE PUBLIQUE DE VENTE DE 750.000 ACTIONS BMCE PAR INTERFINA RESERVEE AUX MEMBRES DU PERSONNEL DU GROUPE BMCE BANK Prix de l’action : 400 dirhams Période de l’OPV : du 29 janvier 2003 au 6 février 2003

VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n°05/00 du 25/12/00, prise en application de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1- 93- 212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne, l'original de la présente note d'information a été visé par le CDVM le 22/01/2003 sous la référence n° OF 02/03 Le Visa du CDVM n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des informations présentées. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l’information donnée, dans la perspective de l’opération proposée aux investisseurs.

Conseiller de l’opération : BMCE CAPITAL Coordinateur et chef du syndicat de placement : BMCE CAPITAL BOURSE Réseau Placeur : BMCE Bank

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2.. SOMMAIIRE 2 SOMMA RE
2. Sommaire 3. Avertissement et Restriction 4. Préambule 5. Responsables de la Note d'Information et du Contrôle des Comptes
5.1 Conseil d'Administration de BMCE Bank 5.2 Interfina 5.3 Les Contrôleurs de BMCE Bank 5.4 Responsable de l'information et la communication financière

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6. Présentation de l'opération
6.1 Objectifs de l'opération 6.2 Cadre de l'opération 6.3 Renseignements relatifs aux actions BMCE Bank à acquérir 6.4 Conditions d'acquisition des actions BMCE Bank 6.5 Garantie du prix de vente 6.6 Financement de la participation des membres du personnel à l'offre publique de vente 6.7 Modalités de l'offre publique de vente 6.8 Fiscalité 6.9 Définitions

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Bank 7. Présentation