Le blanchiment d'argent

43242 mots 173 pages
LE BLANCHIMENT D’ARGENT : TECHNIQUES ET MOYENS DE LUTTE CAS LA SOCIETE GENERALE ALGERIE

Encadrée par Mr DIB Said

Présenté par Melle DJERRAH Nadia

Décembre 2005 7ème promotion

A MA FAMILLE

Remerciements Mes plus vifs remerciements s’adressent à Mr DIB, mon promoteur, pour sa disponibilité, son aide et ses enseignements si précieux. Ma profonde gratitude ira tout particulièrement à Mr SAID ZOUAOUI et à Mr MOUSLI, mes encadreurs, pour leurs orientations et conseils. Je remercie également, Mr BENHALLA de la CTRF, Mr ABED de la L’ALGERIA GULF BANK (AGB), Melle Kahina de l’ABEF, sans oublier MOUSSA, notre bibliothécaire, pour son aide dans ma recherche bibliographique. Une grande pensée à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

LISTE DES ABREVIATIONS

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AICA : Association Internationale des services de Contrôle de Assurances AMLO : Anti-Money Laundering Officers BCCI : Banque de Crédit Et de Commerce International BDL : Banque de Développement Locale BM : Banque Mondiale BRI : Banque des Règlements Internationaux CDD : Custmer Due Diligence CHIPS : Chambers Of Compensation Of Interbank Payement Sytems CNES : Conseil National Economique et Social CTRF : Cellule de Traitement du Renseignement Financier EUB : Eupean Union Bank FMI : Fond Monétaire International GABAOA : Groupe Anti-blanchiment de l’Afrique Orientale et Australe GAFI : Groupe d’Action Financière sur le blanchiment de capitaux GAFIC : Groupe d’Action Financière des Caraïbes GAFIMOAN : Groupe d’Action Financière du Moyen Orient et d’Afrique du Nord GAP : Groupe Anti-blanchiment d l’Asie-Pacifique GPML : Global Program Against Money Laundering ICIC : International Credit and Investment Company IDE : Investissements Directs Etrangers KYC : Know Your Custmer OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques ONU : Organisation des Nations Unies PESF : Programmes d’Evaluation Du Secteur Financier PTNC : Pays et Territoires

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