Prévention et détection de la fraude

Pages: 4 (774 mots) Publié le: 5 septembre 2014
 DABO

Mamadou
 DIAOUA Geordin
 NDIAYE Abdoulaye
 NDIAYE Amar
 NDIAYE Ibra

INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE: PRESENTATION DE MADOFF
DEUXIEME PARTIE: L’ARNAQUE
TROISIEME PARTIE:DETECTION DE L’ARNAQUE

CONCLUSION







La fraude consiste à être malhonnête pour obtenir
un avantage entraînant un préjudice ou risque de
préjudice au bien, argent ou valeur de quelqu’unles fraudeurs ont le choix sur différents systèmes
frauduleux tels que la Cavalerie, le démarchage en
cycle court. Mais de toutes les techniques
d’escroquerie, la chaine de Ponzi, escroquerie à lapyramide, est de loin la plus célèbre. Cette
dernière a inspiré Bernard Madoff pour orchestrer
la plus grande escroquerie de lhistoire des Etats
unis.
Comment?





Bernard Madoff estné le 29 avril 1938 dans une
famille juive dans le quartier new-yorkais du
Queens fils de Ralph Madoff et Sylvia
Muntner. Bernard,
Bernard Madoff est un entrepreneur
autodidacte qui avait abandonnéses études
en droit et commencé sa vie professionnelle
comme Maître nageur sauveteur sur les plages
de Long Island.







Après des études à l’université de l’Alabama
Madoff créa en1960, à 22 ans, sa propre société
d’investissements avec 5 000 USD(Bernard L.
Madoff Investment Securities LLC ),
Sa société fut l’une des cinq sociétés les plus
actives dans le développement duNasdaq dont
Madoff fut de 1990 à 1993 le président,
Il incarnait le rêve américain, celui de l'homme
modeste qui s'était propulsé au sommet par sa
persévérance et sa pugnacité, une figure phare
desa communauté





Un système de Ponzi est un montage financier
frauduleux qui consiste à rémunérer les
investissements des clients essentiellement par
les fonds procurés par lesnouveaux entrants,
Elle tient son nom de Charles Ponzi qui est
devenu célèbre après avoir mis en place une
opération basée sur ce principe à Boston dans
les années 1920.







De 1960 à...
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