L’ECHO MERCREDI 28 MAI 2014

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ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC
SOCIETE EUROPEENNE
Avenue de l'Astronomie, 9
1210 Bruxelles
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CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE DU 27 JUIN 2014
Les actionnaires et les titulaires de droits de souscription ("BSA") de la société européenne Alliance Développement Capital SIIC, dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, avenue de l'Astronomie, 9, inscrite auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0526.937.652 (la "Société") sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 27 juin 2014, à 11 heures, au siège social de la Société.
Ordre du jour et propositions de décisions
1. Examen du rapport de gestion sur les comptes statutaires et les comptes consolidés pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013.
2. Commentaire et approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013.
Proposition d'approuver le rapport de rémunération.
3. Examen du rapport du commissaire sur les comptes statutaires et les comptes consolidés pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013.
4. Approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013.
Proposition d'approuver les comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013.
5. Décision relative à l'affectation des résultats.
Proposition d'affecter le bénéfice de l'exercice social de 883.928,08 EUR comme suit :
- Bénéfice de l’exercice clos le 31/12/2013
883.928,08 EUR
- Affectation à la « réserve légale »
- 44.196,40 EUR
- Report à nouveau créditeur au 31/12/2013
2.600.778,65 EUR
Soit un bénéfice distribuable de
3.440.510,33 EUR
Dont l’affectation serait la suivante :
Aux actions à titre de dividende :
1.359.163,72 EUR
Le solde, au poste « Report à nouveau »
2.081.346,61 EUR
Proposition de charger le conseil d'administration de fixer la date et les