UNIVERSITE PUBLIQUE DU SUD AUX CAYES
(UPSAC)

Troisième Année Gestion

Cours : Ethique Professionnel

Professeur : Maître P. Jean Robin GEDEON

Travail : Drogue et blanchiment d’argent

Préparer par : ARISTIL Pharel

AUGUSTIN Nadège

SERAT Mickelange

ST FORT Jean Mascary

Juillet 2012

En juillet 1989, le Groupe des sept a mis en place le groupe d’Action financière lors du sommet de Paris, en réponse à la préoccupation croissante que constituait le blanchiment de capitaux. Reconnaissant la menace pesant sur le système bancaire et les institutions financières, En 1990, il a élaboré une série de recommandations, révisées en 1996 et en 2003 pour s’assurer qu’elles restent d’actualité et adaptées face à l’évolution de la menace de blanchiment de capitaux. Ces Recommandations constituent une véritable base de travail en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et devraient être mises en œuvre partout dans le monde. Il surveille les progrès réalisés par ses membres dans la mise en œuvre des mesures nécessaires, examine les techniques de blanchiment de capitaux et les mesures permettant de lutter contre ces phénomènes, et encourage l'adoption et la mise en œuvre des mesures adéquates au niveau mondial. Le GAFI, dans l'exercice de ces activités, collabore avec d'autres organismes internationaux impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. En effet, quel est sa mission et son objectif ? Qu’est-ce que c’est le blanchiment des capitaux ? Le GAFI a concentré ses efforts sur l’adoption et la mise en œuvre de mesures conçues pour contrer l’utilisation du système financier par les criminels. Quel rôle joue le GAFI dans les institutions bancaires ? Une analyse en profondeur sur les manifestes du GAFI nous permet dans tirer la conclusion.

Des organisations internationales comme les Nations Unies ou la Banque des règlements internationaux ont pris les premières mesures à la fin des années 1980 pour s’attaquer