Argent Sale Blanchiment

LE BLANCHIMENT D’ARGENT Problématique : En quoi le blanchiment d’argent pose t’il problème à la société ? Attention ! Après la lecture de ce TPE, vous risquez de ne plus regarder les pizzerias et les laveries automatiques de la même manière. C’est peut être avec scepticisme que vous observez les devantures des grandes banques mondiales. Les chocolats suisses, les baraques à frites belges ou encore l’aquarium de Monaco perdront sans doutes de leur folklore. Mais trêve

mafieuse dans l’économie légale pour peut-être, proposer des éléments favorables à la lutte contre ce phénomène. INFILTRATION MAFIEUSE DANS L'ÉCONOMIE La mafia est omniprésente dans la société, autant sur le plan économique, en blanchissant leur argent pour infiltrer les domaines légaux de l'économie, que sur le plan politique, en collaborant avec les personnes hautes placées de la société. Par économie d'un pays nous entendons économie légale. Lorsque la mafia intervient dans le champ économique

Sommaire • Introduction • Développement I. Paradis fiscaux, argent sale : qu’est-ce que c’est ? 1. Définition 2. Quels sont les faits actuels ? II. Quel est l’impact mondial de la présence de l’argent sale dans les paradis fiscaux ? 1. Quelles motivations ? 2. Quelles conséquences ? III. Quels sont les moyens de lutte mis en œuvre pour contrer l’expansion de l’argent sale dans les paradis fiscaux ? 1. Quels moyens déjà en place ? 2. Quels moyens prévus ? 3. Que pourrait-on

LE BLANCHIMENT D’ARGENT Le blanchiment d'argent consiste à dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, trafic d'armes, extorsion, corruption, fraude fiscale…) afin de le réinvestir dans des activités légales (par exemple la construction immobilière…). C'est une étape importante, car sans le blanchiment, les criminels ne pourraient pas utiliser de façon massive ces revenus illégaux sans être repérés. Il s’agit

Diapo 2 Qu'est ce que le blanchiment ? Action de dissimuler l'origine de l'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, proxénétisme…) pour le réintroduire dans le circuit économique de façons légales. Méthode utilisée par les criminels pour qu'ils puissent utiliser cet argent sans être repérés. Le blanchiment d'argent est ajdh qualifié d’argent « sale », car cet argent est obtenu par des activités criminelles il a donc une

 TPE Sujet: L'argent sale Problematique :La dynamique du blanchiment et les enjeux de lutte I)Le blanchiment A) Définition du blanchiment B)Les techniques et les pratiques du blanchiment C)Financement des activités terroristes II)Objectif et contenu des politiques anti-blanchiment A)Raison de la politique de blanchiment B)Institue de protection Selon le célèbre adage « /à

Travail de fin d’étude Bachelier en assurances 3ème année HEPH-Condorcet Le blanchiment d’argent dans le monde de l’assurance. 0495/79.89.26 Remerciements Je tiens à remercier les membres du jury qui m’ont habilement conseillé durant la pré-défense de ce travail de fin d’étude en m’aiguillant sur les modifications à y apporter. Je tiens également à remercier mademoiselle Szafranek pour m’avoir fourni toute la documentation utile à la réalisation de ce travail. Table des matières

Master 1 Banque et Affaires ------------------------------------------------- Mémoire « Projet de Recherche » ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- «  Blanchiment d’argent ------------------------------------------------- Mondialisation financière » Réalisé par Olga Sizova, Laëtitia Virenque Anna Plokhikh, Klaudia Gurbisz Sous la direction

TMB/FORMATION [pic] Table des matières 1. LE BLANCHIMENT D’ARGENT 3 1.1. L’argent sale 3 1.2. Les Etats et la lutte contre le blanchiment de l’argent sale 3 1.3. Définition du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 4 1.4. Techniques de blanchiment de l’argent sale 5 1.5. Les « blanchisseries : Ou vont-ils blanchir leur agent ? 7 2. Les dispositifs lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 8 2.1. Au niveau national

HEC Le blanchiment d’argent en Suisse Mars 2003 Alexandre Jeanneret Philippe De Selliers Rashmi Chopra Proclame la parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, reproche, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci constant d’instruire. IIe Epître de saint Paul à Timothée, IV, 2 (Bible de Jérusalem). E COLE DES HEC Séminaire d’économie nationale Professeur: Assistant: Jean-Christian Lambelet Sylvain Frochaux U NIVERSITÉ Le blanchiment d’argent