Banque Offshore Maroc

deux ou plusieurs infractions et, à cet égard il se définit toujours par rapport à une infraction principale ou sous-jacente sur laquelle il s’appui pour se réaliser, (l’exemple le cas du trafic illicite des stupéfiants suivi de dépôt de fonds à la banque) Ainsi, la convention de Vienne de 1988 détermine les deux principaux éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent de la drogue à savoir l’élément intentionnel : Au niveau de l’élément matériel ou la dissimulation de l’origine

......................................................................7 Organigramme du GBP…...................................................8 » structure de la Banque Centrale Populaire :……………..…………….9 » Le Comité  Directeur (CD):………………………………………………10 » La Banque Centrale  Populaire (BCP):……………………………..…10 » La Banque Populaire régionale (BPR):…………………………….....11 » Les succursales :…………………………………………………………12 » Les agences :…………………………………………………………….....13 Chapitre 2 : Activités et

5% du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial. B)la technique et les pratiques du blanchiment La criminalité génère d'importants profits, essentiellement sous forme d'argent liquide. Mais comment alors utiliser ou placer cet argent liquide à la banque sans éveiller les soupçons ? Il faut savoir que les opérations de blanchiment se divisent en trois phases distinctes : le placement, l'empilage et l’intégration cependant cette classification sert simplement de faciliter la compréhension du phénomène

Walid MATTAR pour leur disponibilité, leur gentillesse et pour tout le temps qui m’ont consacré. Sommaire Introduction 4 Première partie : 5 Présentation globale 5 I. Le secteur bancaire 6 1. Définition de la banque 6 2. Le circuit bancaire 6 3. Le secteur bancaire 6 II. Présentation du Groupe BNP PARIBAS 8 III. Présentation de la BMCI 9 1. Historique de la BMCI 9 2. L’organigramme de la BMCI 11 3. La fiche technique de la BMCI 12 Deuxième

Évolution historique du droit commercial : Avant le protectorat : avec l’avènement de l’Islam, le droit applicable aux activités humaines était le droit musulman ; il ne fait aucune distinction entre l’activité commerciale et civile. D’ailleurs le Maroc n’était pas un pays qui s’intéressait au commerce il ne s’intéressait au compagnes de guerre ayant pour objet la protection du territoire de l’empire chérifien La période du protectorat http://fr.jurispedia.org/index.php?title=Publicit%C3%A9_(ma)&action=edit&redlink=1http://fr

http://www.9raytcom.com Liste des contacts des entreprises qui recrutent au Maroc. A Actif Adroit et Analytique Alcatel : Lamia.elasry@alcatel.ma ANAPEC : S.bouhamidi@anapec.org hbalafrej@anapec.org ANRT : ouhamou@anrt.net.ma lahjomri@anrt.net.ma rahou@anrt.net.ma elkadiri@anrt.net.ma Arcanes: drh@arcanes.ma Avephone : m.sekkat@avephone.com a.bensari@sonasid.ma a.berbache@ucotra.com http://www.9raytcom.com a.elhourre@uniforce.ma a.ghoulam@gfimaroc.com a.laaroussi@casanet.ma a.regragui@fourthr

difficiles Les premières expériences de banque islamique eurent lieu dans les années 1950 au Pakistan et dans les années 1960 en Egypte, sous l'impulsion du développement du système bancaire international. Si ces expériences se soldèrent par des échecs (pour le premier du fait d'une demande trop importante et d'une offre trop faible et pour l'autre suite à l'assentiment du gouvernement égyptien), elles furent néanmoins riches d'enseignements qui profitèrent aux banques islamiques actuelles des pays du

BP………………………………………………………………………………….59 Chapitre 1 : Le secteur bancaire au Maroc…………………………………………………………….60 Chapitre 2 : Présentation du groupe BP……………………………………………………………….64 Chapitre 3 : Les risques de l'activité bancaire au Maroc………………………………………………72 Chapitre 4 : Les composantes du contrôle interne du groupe des Banques Populaires du Maroc……77 Chapitre 5 : Démarche de mise en place d'un dispositif de contrôle interne au sein de la banque……93                 - méthodologie de travail                 -

distribution de l’assurance vie et capitalisation : les banques. Contrôlant actuellement, hors CIMR, environ plus de 70%9 de ce marché, les banques marocaines occupent une position incontournable. Ce succès repose tant sur la nature des produits distribués que sur la forte capacité de distribution de produits financiers dont jouissent les grands réseaux bancaires. Le développement des dernières années indique un changement de direction. Des banques ont acquis des sociétés d'assurance, et vice-versa

droit bancaire a connu une nette évolution au Maroc depuis le début des années 90, suite à la mise à niveau des textes régissant le marché de capitaux en général. Outre la loi bancaire et les textes réglementaires y afférents, les textes traitant du droit bancaire se trouvent éparpillés notamment entre le code de commerce1, le DOC2, les règles et usances uniformes de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), etc. La loi bancaire régit les banques et les activités bancaires ainsi que leur contrôle