Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux Au Maroc

Le Blanchiment Définition : Le blanchiment de capitaux, que l’on peut définir comme étant une opération qui consiste à réintégrer dans le secteur économique des fonds issus d’une activité d’origine criminelle, est d’une actualité très brûlante. Des études réalisées au niveau international estiment le blanchiment d’argent entre 2 et 5% du PIB mondial. Des chiffres d’une telle importance traduisent le constat suivant : le blanchiment, phénomène transnational orchestré par des réseaux puissants

bancaire marocain aux meilleures pratiques internationales.Historique de la loi bancaire :La loi bancaire marocaine trouve ses racines dans la période coloniale, lorsque le Maroc était sous le régime du protectorat français. En 1913, le Maroc a adopté son premier code commercial, qui incluait des dispositions relatives aux banques.

Date d’effet : 16/01/2015 AL BARID BANK Version : 0.1 Procédure de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Réf PR-ABB-04-01-01-01/2015 Classement  Domaine : Risques  Processus : Conformité  Sous-Processus : Obligation de vigilance - Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme  Accessibilité : Agences Historique des modifications Version Date 0.1 15/01/2015 Objet Création Responsables du document Nom Date Rédacteurs Direction

1 Royaume du Maroc Ministère des finances et de la privatisation Ministè Réforme du secteur financier au Maroc et rapprochement réglementaire avec les standards de l’UE Monsieur Zouhair CHORFI Directeur du Trésor et des finances extérieures Session B5 : Cadre réglementaire pour le mouvement des capitaux Bruxelles, 07 juin 2006 Plan de l’exposé I- Consolidation de la stabilité du cadre macro-économique. 2 II - Renforcement de la solidité et de l’efficacité du secteur financier

nouvelle forme de délinquance : la cybercriminalité. Wargames, extrait, John BADHAM, 1983 Problématique • En quoi les technologies de l’information et de la communication permettent-elles des dérives délictueuses et criminelles ? • Comment lutter contre-elles lorsqu’elles s’inscrivent dans des espaces mondialisés et parfois virtuels ? Définitions Qu’est ce que la Cybercriminalité ? « Ensemble des infractions pénales susceptibles de se commettre sur les réseaux de télécommunications en général

reconnue d’utilité publique Projet financé par Transparency International L’Observatoire de la corruption et du développement de la Transparence au Maroc DU 27 AVRIL AU 03 MAI 2013 N° 261 Dans ce numéro : MAROC 2 - 10 INTERNATIONAL 11 A SAVOIR 12 1 Revue de presse N° 261 du 27 avril au 03 mai 2013 MAROC Les thèmes de la fraude et de l’évasion fiscale et du renforcement du contrôle fiscal, abordés lors des Assises nationales de la fiscalité organisées les

criminalité finacière ? Section 1 : Définitions et concepts Section 2  : Les défis de la créminalité financière Chapitre II : Les répércutions des avancées technologiques SECTION 1 : L’impact deS AVANCEES TECHNOLOGIQUES Section 2 : Le blanchiment d’aragent Chapitre III : Le contrôle de la créminalité financière Conclusion INTRODUCTION La criminalité financière, qui est parfois appelée « criminalité en col blanc », englobe un large éventail d’infractions, généralement

. Nom : Agachour Prénom : Wafaa Branche : Techniques de banques et assurances Matière : Droit bancaire Recherche sur : Le blanchiment de capitaux Dé finition : "D'0075n point de vue juridique, le blanchiment des capitaux est défini comme toute tentative visant à participer à une transaction monétaire qui met en jeu des biens d'origine illicite. Pour obtenir une condamnation, le ministère public doit démontrer que l'accusé s'est

La fondation Ecobank La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme Partie 2 : Mission Les travaux effectués Les apports du stage

propositions de la compagne « stop paradis fiscaux » 12 2. La Fraude fiscale 16 2.1. Causes de la fraude 16 2.2. Impact économique et social de la fraude fiscale 16 3. L’évasion fiscale 17 3.1. Les causes de l’évasion fiscale 17 3.2. La lutte contre l'évasion. 20  La différence entre évasion et fraude fiscale 21 1- Les éléments communs 21 2- Les divergences 22 PARTIE 2 : Implantation des entreprises à l’étranger 23 I- L'implantation à l'étranger ; 23 1. Présentation 23 2