Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux Au Maroc

règlements et vigilance particulière à l’égard du blanchiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Le secret professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. La lutte contre le blanchiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Les trois phases du blanchiment des revenus d’activités criminelles . . .

caractère politique : leur création résulte d'un traité; les États qui les composent poursuivent, à l'évidence, des buts politiques. Il est unanimement admis que même si les États africains faisaient montre d'une détermination sans faille pour lutter contre le sous 1- Malcom GILLIS, Dwight H. PERKINS, Michael ROEMES, Donald R. SNOD GRASS, «Économie du développement», 4ème éd. Trad. de la 2ème éd. anglaise par Bruno-RENAULT, Nouveaux Horizons, 2001, P. 519. 2- Jacques BOUVERESSE, «Droit et politiques

Stock 27/03/2015 - 10:10 PARIS - ALGER 135*215 - Epreuve 5 Folio 9/378 Introduction     ­aris-Alger, ou l’histoire d’une France officielle P et d’une Algérie officielle qui n’a rien à voir avec la réalité. Depuis c­ inquante-trois ans, les deux capitales entretiennent l’illusion d’une relation normale entre deux États souverains. Comme si la France et l’Algérie, après une guerre longtemps restée sans nom, avaient fini par régler leur séparation à l’amiable. Ce jeu de dupes ne trompe personne. Mais

travers ses alliances, telle l’Alliance atlantique en particulier, et l’émergence d’une véritable politique européenne de sécurité et de défense commune (PESD). Sécurité intérieure et sécurité extérieure sont les deux faces de la même médaille: la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée impose une coopération étroite entre les services de police des États membres. La constitution d’un « espace de liberté, de sécurité et de justice » au sein de l’UE, où chaque citoyen est protégé par la

États-Unis seuls aux commandes La fin de la guerre froide ne signifie pas la fin de la guerre Chapitre 2 > L’après « 09-11 » : les États-Unis en guerre contre le terrorisme A B C ............................. De New-York et Washington à Kaboul et Bagdad (septembre 2001-mars 2003) La mise en place de pouvoirs exceptionnels L’extension de la lutte contre le terrorisme Chapitre 3 > Le monde au début du XXIe siècle A B .........................................................................

Iran (cas d’islamisation forcée du système)……………………………………………..……….93 3. Bahreïn : l’autre pôle naissant de la banque islamique, en compétition âpre avec la Malaisie………………………………………………………………………..……………...……...98 4. Banque islamique : Qu’en est-il du Maroc ?.........................................................................102 Conclusion………………………………………………….…………………………………….……104 Bibliographie……………………………………………………………………….…………….........106 Webographie…………………………………………………….………………………………..……107 Annexes…………………………………………………………………

importants en vue d’améliorer la compréhension et la prévention du risque. Des projets de grande ampleur ont été entamés, visant à maîtriser et contrôler les risques bancaires, surtout dans les pays dont la vulnérabilité financière est systémique. Au Maroc, les établissements de crédit ont commencé à mesurer leurs risques de marché et le risque opérationnel et de leur appliquer des exigences de fonds propres, comme ils ont déjà commencé à le faire pour le risque de crédit. Depuis, la législation bancaire

Royaume du Maroc DIRECTION DES A DIRECTION DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE ------------- NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE LOI PORTANT CREATION DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE Le secteur des assurances a enregistré, à compter de la fin des années quatre vingt dix, plusieurs avancées résultant de l’application d’un programme de mise à niveau dont l’une des principales mesures était la liquidation de cinq sociétés d’assurances en 1995 et la

rendement du capital investi moins élevé. 9. L’analyse identifie également une majorité de cas de PP dans le cadre desquels les sociétés génèrent, en réalisant des investissements plus petits, des bénéfices plus importants en termes environnementaux et financiers. Pratiquement toutes les techniques de PP ont permis aux sociétés méditerranéennes de réaliser des économies substantielles, avec des délais de récupération relativement courts accompagnés d’une rentabilité et d’un rendement du capital investi

moyens de régulation par les marchés ou l’Etat. Découvrir que la banque est une entreprise à part entière, dans un environnement mouvant. Appréhender ses métiers, ses activités d’intermédiation ainsi que ses interventions sur les marchés de capitaux. Situer les origines du risque inhérent à ses activités et les contraintes de sa gestion. Lire un bilan et un compte de résultat bancaires. Situer la banque au sein du système bancaire et financier.  Le déroulement de la formation Chaque année