Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux Au Maroc

illicites qui profitent de la mondialisation. Les flux illégaux profitent de la libéralisation des flux de capitaux. Ainsi les revenus des trafics illégaux convergent vers les paradis fiscaux. Face à ces trafics, Les moyens des Etats sont limités lorsqu’il s’agit d’identifier l’origine de capitaux dans les paradis fiscaux. Le GAFI se révèle incapable de lutter contre le blanchiment de l’argent de la drogue. Dans les pays en développement les activités illicites profitent de la déliquescence

ROYAUME DU MAROC Ministère de l'Economie et des Finances 'Ir Note de présentation du projet de loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés Le retour d'expérience, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 34-03 du 14 février 2006 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, notamment en matière de supervision bancaire, et les enseignements tirés de la crise financière internationale mettent en exergue la nécessité d'instaurer des dispositifs

internationale en vue de combattre le blanchiment d’argent sur la base des instruments pertinents des Nations Unies et autres; et approches pratiques du renforcement de la coopération internationale en vue de lutter contre les problèmes liés à la criminalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Tendances récentes dans l’utilisation de la science et de la technique par les délinquants et par les autorités compétentes pour lutter contre la criminalité, notamment la cybercriminalité

. Identification de l’organisme : Bank Al-Maghrib Présentation et statut de la BAM Pour ce qui est de Bank Al-Maghrib, elle a été créée en 1959 en substitution à l’ancienne « Banque d’Etat du Maroc ». Son siège est à Rabat. Elle dispose d’un réseau de 2 succursales à Rabat et Casablanca et 18 agences qui la représentent à travers le Maroc.L’évolution qu’a connue l’environnement juridique et institutionnel de Bank Al-Maghrib imposait une refonte

Zurich Assurances Maroc Rapport de gestion 2012 Au cœur de la Relation Client Placer nos clients au centre de nos préoccupations En couverture : Hind Afi - Gestionnaire Sinistres Automobiles Matériels Najib Benyelloul - Gestionnaire Incendie & Risques Techniques RAPPORT DE GESTION 2012 Zurich AAssurances Maroc ZURICH s s ur anc es M ar oc 1 Table des matières Table des matières Conseil d’Administration Commissaires aux Comptes Management Résultats de Zurich Insurance

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......................7 1- L’escroquerie :………………..........................................................................7 2- La fraude à la carte bancaire ............................................................................8 3- Le blanchiment d’argent :.................................................................................9 4 -Le cyber terrorisme :.......................................................................................10 5- La pédophilie sur l’internet :..

RAPPORT DE STAGE D’APPROFONDISSEMENT :RAPPORT DE STAGE D’APPROFONDISSEMENT :S O U S L E T H È M E :LA F I N A N C E 2. 0 E T L’ É V O L U T I O N D U S Y S T È M E F I N A N C I E R E T B A N C A I R EC A S D E L A C O N S T I T U T I O N D E I P C C R O W D F U N D I N GTELEGESTIONRéalisé par:OUAHI YOUSSRAFilière : Gestion financière et comptable Année universitaire : 2020/2021Encadré par : M.SOUHAIL BRAHIM, encadrant pédagogique

Plan Introduction: I - Historique 2 - Les aspects du piratage 3 - Les notions du piratage 4 - Conséquences et effets 5 - Lutter contre - L’implication de la justice - Compagnes de lutter contre le piratage au Maroc 6– Protection contre le piratage Conclusion : Introduction : Aujourd’hui le piratage prendre une grande part de l opinion publique et touche proportionnellement d’une façon claire notre vie quotidienne c’est un