Blanchiment d'argent

| | PROJET DE DIRECTIVE RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) EXPOSE DES MOTIFS Au cours de la dernière décennie, le phénomène du blanchiment de capitaux a fait l’objet d’une mobilisation sans précédent de la communauté internationale. Cette mobilisation résulte, à la fois d’une constatation

lutte contre le blanchissement d’argent : un succès ou un échec ? Introduction : En Europe, trois directives ont été prises : en 1991, 2000 et 2005. Sont visés le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme via des autorités légales ou non (sur les marchés de capitaux). Aujourd'hui des obligations s'imposent aux professionnels : vérification de l'identité des clients, conservation des pièces justificatives et déclarations de soupçons de blanchiment aux autorités. 33 pays coopèrent

La réinsertion de l’argent sale dans le circuit économique. __ : point à penser. __ : point à développer. Introduction. Travail. 1. Le blanchiment. 1. Définition. Selon l’article 5 §1 de la loi du 13 janvier 1993 : « il faut entendre par blanchiment de capitaux :   - la conversion ou le transfert de capitaux ou d'autres biens dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où

financer, pour cela elles disposent de différents moyens : -le blanchiment d'argent -la drogue -le racket -le proxénétisme -le jeu -les autres trafics (armes, êtres humains ...) Par exemple, en Italie 7% du PIB est produit par des organisations mafieuses, ce qui englobe 270 000 commerçants et petites entreprises, soit l'équivalent de 90 milliards d'euros : 30 milliards grâce à l'usure, 20 milliards grâce au blanchiment d'argent, 10 milliards grâce au racket, 10 milliards grâce à la drogue

Introduction Le blanchiment d’argent peut être définit comme un élément des techniques de la criminalité financière. La criminalité financière est un domaine particulier de la criminalité, Elle désigne l’ensemble des activités financières illégales, échappant aux lois des différents pays. On parle de « criminalité en col blanc » Dans la littérature criminologique, la criminalité d’affaire est apparue sous l’expression <<criminalité en col blanc>>(1) L'expression col blanc est un terme du

: LE BLANCHIMENT D'ARGENT ILLICITE Le blanchiment est une infraction qui comporte de nombreux points communs avec le recel. En ce sens que c'est également un délit de conséquence. En effet, le blanchiment consiste en une série d'actes permettant d'introduire un fonds provenant du crime dans des circuits financiers licites pour leur faire perdre la trace de leur origine criminelle. Le blanchiment suppose donc une infraction préalable. Plusieurs lois ont été adoptées en matière de blanchiment au cours

étrangères est problématique lors des transferts d'informations avec la maison mère. 4- Grignotages au secret bancaire Plusieurs mécanismes et institutions limitent considérablement le poids du secret bancaire:  * La lutte contre le blanchiment d'argent (ex : obligation pour le banquier de dénoncer tous clients suspects) * Entraide pénale internationale en matière fiscale (en ce qui concerne la fraude fiscale) * Entraide administrative internationale (qui permet des contrôles sur

par des Russes aux fortunes aussi démesurées que douteuses. La mafias devient alors une vraie L'economie mafieuse mondialisee L’internationalisation des mafias permet aux groupes criminels d’étendre leurs activités et de manipuler des sommes d’argent colossales en déstabilisant des pays entiers. Les organisations criminelles infiltrent même les chantiers européens les plus gros. Elles contrôlent par exemple la construction de grands centres commerciaux un peu partout en Europe, de l’Andalousie

Master 1 Banque et Affaires ------------------------------------------------- Mémoire « Projet de Recherche » ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- «  Blanchiment d’argent ------------------------------------------------- Mondialisation financière » Réalisé par Olga Sizova, Laëtitia Virenque Anna Plokhikh, Klaudia Gurbisz Sous la direction de

négative de l'argent dans le sport 6 a. Blanchiment d’argent : 6 b. L 12 Conclusion Introduction Depuis la 2éme moitié du 20 siècle que l'argent fait vraiment son apparition dans le milieu du sport. L'argent est il moyen d'attirer un monde pas très clair dans la vie du sport et d'amasser le plus d'argent possible. Jamais les lois économiques n'ont prévalu à ce point sur les lois sportives. Le sport professionnel génère aujourd'hui des masses d'argent colossales et représente une activité