Blanchiment d'argent

richesse mondiale. D'après le FMI, le blanchiment d'argent sale représenterait 2 à 5% du PNB mondial, c'est à dire entre 500 à 1500 milliards de dollars. Ces chiffres sont naturellement à prendre avec précaution car il est très délicat d'obtenir ces informations. Par contre, les paradis fiscaux profitent des fonds déposés sur place : les services financiers représentent 15 à 20 % du PIB aux Bahamas comme aux Bermudes. 3) Deux exemples d'affaires de blanchiment Une affaire a marqué le Royaume Uni

criminalité finacière ? Section 1 : Définitions et concepts Section 2  : Les défis de la créminalité financière Chapitre II : Les répércutions des avancées technologiques SECTION 1 : L’impact deS AVANCEES TECHNOLOGIQUES Section 2 : Le blanchiment d’aragent Chapitre III : Le contrôle de la créminalité financière Conclusion INTRODUCTION La criminalité financière, qui est parfois appelée « criminalité en col blanc », englobe un large éventail d’infractions, généralement

Force) Le Groupe d'action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force (FATF) est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il a été créé par le G7 lors du sommet de l'Arche à Paris en 1989, en réponse à des préoccupations croissantes au niveau international concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux. C'est un groupe d'action rassemblant des représentants des États membres du G-7, de la Commission européenne et de sept autres

fiscale de certains pays, notamment européens qui connaissent une législation plus stricte. Nous procéderons l’analyse comme suit : en premier lieu, nous développerons le secret bancaire et ses fondements, par la suite nous nous pencherons sur le blanchiment de capitaux et la lutte menée a son égard, ensuite nous parlerons des limites liées au secret bancaire et enfin nous terminerons par les conséquences de la violation du secret bancaire. I- Définition et fondements a- Définition

Question 1 : Quelles sont les conséquences pour les banques de l’application de la 3ème directive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ? Les banques ont un rôle essentiel dans l’Economie, véritable poumons, elles permettent son financement à travers la transformation des échéances et des risques. Aujourd’hui face à l’international et la concurrence, l’activité bancaire est de plus en plus industrialisée. Ces récentes évolutions ont mis en relief de nouveaux risques

économique et financière” désigne de manière générale toute forme de criminalité non violente qui a pour conséquence une perte financière. Cette criminalité couvre une large gamme d’activités illégales, y compris la fraude, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. Il est en revanche plus difficile de définir la notion de “délit économique” et le concept en reste délicat à cerner précisément. La chose est en outre encore compliquée par les avancées rapides des technologies, qui offrent de nouveaux moyens

Type de ressources financière : Le blanchiment : Le blanchiment d'argent est un élément majeur de la criminalité financière. C'est le fait de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière clandestine afin de le réinvestir dans des activités légales. Sans le blanchiment, les criminels ne pourraient pas utiliser leurs revenus illégaux sans être repérés. La Cosa Nostra est présente aussi bien dans de nombreux trafics illicites...: -stupéfiants -armes de guerre -cigarettes de contrebande

ble essor6.   L'existence des paradis fiscaux soulève plusieurs types de questions distinctes : •       la concurrence fiscale •       la concurrence économique, entre entreprises issues de pays différents •  la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'organisations criminelles •  la stabilité du système financier international

 Introduction PARTIE I : Dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux Chapitre I : Dispositif international Section I :Le rôle des instances internationales I.I Les 40 recommandations du G.A.F.I I.II La mobilisation des nations unies contre le blanchiment des capitaux Section II : Mesures et actions des instances financières internationales II.I Rôles du F.M.I II.II Rôle des banques centrales Chapitre II : Dispositifs nationaux : cas du Maroc Section I : Droit

 5 Pour le GAFI (Groupe d’Action Financière) l’institution en charge de lutte internationale contre le blanchiment d’argent mafieux les paradis fiscaux sont des pays ou territoires non coopératifs dont la caractéristique première est d’être sousréglementés en matière financière , de coopération administrative internationale et de prévention, détection et répression du blanchiment de capitaux. La plate-forme Paradis Fiscaux et Judiciaires, cosignée par plusieurs organismes non gouvernementaux