le blanchiment d'argent

16479 mots 66 pages
SOMMAIRE
Introduction
Première partie : les différentes manifestations du blanchiment d’argent
Chapitre 1 : Les étapes du blanchiment d’argent
Section1 : les préalables du blanchiment d’argent
Section2 : les Enjeux et les conséquences du blanchiment d’argent
Chapitre2 : les mécanismes du blanchiment d’argent
Section1 : les nouvelles tendances du blanchiment d’argent
Section2 : les Techniques du blanchiment d’argent
Deuxième partie : la lutte contre le blanchiment d’argent
Chapitre1 : les mesures prises au plan national
Section1 : le cadre législatif marocain
Section2 :l’action française sur la lutte du blanchiment d’argent
Chapitre2 : le contexte international du blanchiment d’argent
Section1 : les dispositifs internationaux
Section2 : les différents organismes internationaux de lutte contre le blanchiment d’argent
Conclusion :
Bibliographie

INTRODUCTION : Le blanchiment d’argent est un phénomène ancien dans son concept mais dont ses modalités de mise en œuvre sont récentes et sont en mutation. Le terme « blanchiment » tire son origine des blanchisseries utilisées par Al Capone (chef de la famille mafieuse de Chicago) qui en 1928, créa une chaine : les Sanitary Cleaning Shops qui lui permirent de donner une façade légale aux ressources tirées de ses multiples activités illicites. L’arrestation de ce dernier pour fraude fiscale mise en évidence le besoin de rechercher les techniques plus efficaces pour déguiser les gains. En effet, très vite les techniques de blanchiment d’argent sont devenues de plus en plus complexes jusqu'à se fondre dans l’économie légale.1 L’internationalisation des flux financiers a permis plus que jamais aux criminels d’en profiter .Aujourd’hui l’argent virtuel peut se déplacer rapidement et facilement dans le monde des avancées de la finance et ses innovations ainsi que la déréglementation n’ont pas profité qu’aux honnêtes

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