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AVIS DE CONVOCATION

AVIS DE RÉUNION
Messieurs les actionnaires de la SOCIETE NATIONALE D’INVESTISSEMENT, société anonyme au capital de 1.090.000.000,00 dirhams, dont le siège social est au 60, rue d’Alger à Casablanca sont convoqués en Assemblée Générale des actionnaires, aux bureaux de la SOCIETE NATIONALE D’INVESTISSEMENT : 163, Avenue Hassan II - 14ème étage à Casablanca le :

MARDI 26MAI 2009 À 15 HEURES
En vue de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :

En la forme ordinaire :
• Lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2008, approbation desdits comptes ; • Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes ; • Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur lesconventions visées à l’article 56 de la Loi 17-95 ; Approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l’exercice ; • Affectation des résultats ; • Démission d’un Administrateur ; • Ratification de la cooptation d’un Administrateur ; • Autorisation d’émission d’obligations ; • Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d’administration conformément à l’article 294 de la loi 17-95 ; •Pouvoirs à conférer.

En la forme extraordinaire :
• Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale extraordinaire ; • Harmonisation des statuts avec les dispositions de la loi n°17-95 relatives aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 ; • Modifications corrélatives des statuts de la Société ; • Pouvoirs àconférer. Les propriétaires d’actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d’un intermédiaire financier habilité. Les titulaires d’actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq joursavant la réunion. Ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité. Conformément à l’article 121 de la loi 17-95, les actionnaires détenteurs du pourcentage d’actions prévu par l’article 117, disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée. LE CONSEILD’ADMINISTRATION

PROJET DE RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DES ACTIONNAIRES CONVOQUÉS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - EXERCICE 2008
PREMIÈRE RÉSOLUTION
• Bénéfice net comptable • Réserves facultatives • Report à nouveau sur exercices antérieurs • Bénéfice distribuable • Dividendes proposés • Solde
1.046.788.826,40 DH (-)1.046.700.000,00 DH 1.653.337.752,80 DH 1.653.426.579,20 DH (-)359.700.000,00 DH1.293.726.579,20 DH

L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l’exercice 2008 tels qu’ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 1.046.788.826,40 dirhams. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.SEPTIÈME RÉSOLUTION

DEUXIÈME RÉSOLUTION

En conséquence de l’adoption de la résolution ci-dessus, l’Assemblée générale donne aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice 2008.

TROISIÈME RÉSOLUTION

Elle décide en conséquence de distribuer un dividende de 359.700.000,00 dirhams, soit 33,00 dirhams par action et d’affecter au compte« report à nouveau » le solde non distribué, soit 1.293.726.579,20 dirhams. Ce dividende sera payé sous déduction de la taxe retenue à la source à compter du 28 juillet 2009 selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, constatant : •que la Société a plus de deux années d’existence,...
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