AVIS DE CONVOCATION

AVIS DE RÉUNION
Messieurs les actionnaires de la SOCIETE NATIONALE D’INVESTISSEMENT, société anonyme au capital de 1.090.000.000,00 dirhams, dont le siège social est au 60, rue d’Alger à Casablanca sont convoqués en Assemblée Générale des actionnaires, aux bureaux de la SOCIETE NATIONALE D’INVESTISSEMENT : 163, Avenue Hassan II - 14ème étage à Casablanca le :

MARDI 26 MAI 2009 À 15 HEURES
En vue de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :

En la forme ordinaire :
• Lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2008, approbation desdits comptes ; • Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes ; • Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la Loi 17-95 ; Approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l’exercice ; • Affectation des résultats ; • Démission d’un Administrateur ; • Ratification de la cooptation d’un Administrateur ; • Autorisation d’émission d’obligations ; • Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d’administration conformément à l’article 294 de la loi 17-95 ; • Pouvoirs à conférer.

En la forme extraordinaire :
• Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale extraordinaire ; • Harmonisation des statuts avec les dispositions de la loi n°17-95 relatives aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 ; • Modifications corrélatives des statuts de la Société ; • Pouvoirs à conférer. Les propriétaires d’actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d’un intermédiaire financier habilité. Les titulaires d’actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours