TPE

Sujet: L'argent sale

Problematique :La dynamique du blanchiment et les enjeux de lutte

I)Le blanchiment

A) Définition du blanchiment

B)Les techniques et les pratiques du blanchiment

C)Financement des activités terroristes

II)Objectif et contenu des politiques anti-blanchiment

A)Raison de la politique de blanchiment

B)Institue de protection

Selon le célèbre adage « /à où il y a une volonté, il y a un chemin ». Nous pensons que si les acteurs dominants de la politique ou de l'économie souhaitent réellement lutter contre le blanchiment, ils le peuvent. Le blanchiment ne peut en effet avoir lieu si des règles de transparence et de contrôle sont imposées. Or transparence, régulation et contrôle ne sont pas les valeurs propagées par l'économie internationale. Criminalité , fraude fiscale, financement d'activité terroriste sont perpétrer librement. Nous démontreront néanmoin que meme si le probléme perciste des solutions existent et sont apliquées, dans un premier temps nous verrons les pratiques et techniques des petit et grands delinquants puis dans une secondes parties nous verrons les acteurs qui luttent contre ses malfrats
Le crime organisé étend sa toile. Qu’il provienne de la drogue, de la contrefaçon ou de la prostitution, l’argent de ses trafics prospère, atteignant des sommes colossales : pas loin de 700 milliards de dollars. (Amérique du nord: Trafic de drogue pèse 300 milliards de dollars, Amérique du sud: Trafic d'être humain pèse 40 à 80 milliards de dollars, Eurasie: contrefaçon pèse de 150 à 250 milliards de dollars, Afrique: Trafic divers pèse de 25 à 50 milliards de dollars). Tirant elles aussi partie de la mondialisation, les organisations criminelles n’hésitent plus à injecter des milliards dans l’économie légale partout sur la planète.
Un célèbre proverbe dit que « bien mal acquis ne profite jamais » ou, autrement dit