Enjeux Economique Blanchiment De Capitaux

.................... 15  iii.  iv.  v.  vi.  vii.  viii.  b)  L’environnement Politique – 5/5 ..................................................................................................................... 16  L’environnement Economique – 2/5 ................................................................................................................ 16  L’environnement Socio‐culturel – 2/5 ...................................................................................

garantissant une homogénéité des niveaux. > Une approche pégagogique innovante au service de l’efficacité. en diplômant avec dispenses en diplôm MODALITES DE MISE EN APPLICATION DES DISPENSES T laissé à Modules > Les connaissances économiques 1ère et 2ème années d'études Diplômes concernés > DESS Banque finance > Maîtrises ou M1 délivrés par le réseau des 10 IUP Banque Finance Assurance (Aix-Marseille, Angers, Caen, CergyPontoise, Lille, Lyon 2, Nancy 2, Nantes, Paris 1, Paris 13)

France 197 casinos. Ces derniers concentrent 24% de l’activité. Les cercles de jeux: lieu privé où l'on joue aux jeux de cartes comme le poker, le black-jack. Ces lieux souvent illégaux font l’objet de gros transfert d’argent parfois même de blanchiment pourtant beaucoup vont y jouer. Les PMU / bureaux de tabac: lieux de paris sportifs, tirage, grattage… Dans ces lieux, ce sont les joueurs fréquents, compulsifs, qui le plus souvent appartiennent à la classe populaire qui vont jouer des sommes

BANQUE La banque est elle une entreprise comme les autres ? 1) Introduction Une entreprise est une entité économique qui met en œuvre des moyens (humains, matériels, financiers etc..) dans le but de produire des biens et services destinés à la satisfaction des besoins d’une clientèle. Les conditions à réunir pour qu’il y ait entreprise sont les suivantes : La finalité économique, La gestion des flux financiers, La mise en œuvre de moyens, L’existence d’une communauté humaine, On regroupe

Internationale ATTAC : Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens BM : banque mondiale CARE : Cooperative for American Relief Everywhere CICR : Comité International de Croix Rouge ECOSOC : conseil économique et social des Nation Unies FIDH : Fédération internationale des ligues des droits de l’homme FMI : Fonds Monétaires Internationale FORPRONU : Force de Protection des Nations Unies GAL : Groupe antiterroristes de libération GONGO : Governmental

CRESPO Raphaël 1er ES SIBILLE Kévin Lycée Germain TPE BAC 2009/2010 Les territoires du pouvoir Le pouvoir économique - SUJET : L’implantation d’une firme multinationale Sur un territoire : enjeux spatiaux , économiques et sociaux SOMMAIRE I ) La BNP est-elle une multinationale ? a) Les implantations en Asie et aux Etats-Unis . (p 5-7) -Un exemple de Multinationalisation de la Bnp (p 5) -Les avantages

18-05-2009 [pic] Par Salah Benreguia Si l’Algérie est classée par les experts et les économistes dans la catégorie des pays «intermédiaires» au sein de la classe des nations en voie de développement, il n’en demeure pas moins que la crise économique mondiale «pourrait» la frapper de plein fouet. Ce constat a été établi la semaine dernière par les financiers ayant participé au 5ème Forum international de la finance (FIF), tenu à l’hôtel El Aurassi. Un rendez-vous ayant permis à la panoplie d’experts

mais aussi Afrique du Sud, Chili ou Argentine. • Ils sont en plein essor mais les inégalités entre les élites mondialisées et la masse sont trop excessives pour qu’ils soit considérés comme des pays développés. ETUDE DE CAS CHINE Dafen, capitale mondiale de la peinture à l’huile Des périphéries qui « gagnent »: l’exemple chinois La Chine est-elle aujourd’hui communiste? Un pays toujours sous l’emprise d’un parti « communiste » (régime du parti unique, absence d’élections libres,

les banques françaises ne passent sous le contrôle de groupes étrangers. La délivrance repose sur l’appréciation de : 2 Prise de notes M1 2008-2009 dtconstit.free.fr - la qualité de l’actionnariat et des dirigeants (si la provenance des capitaux ne plait pas, refus de l’agrément). - la conformité de l’activité envisagée avec l’objet de l’agrément demandé (idée de la spécialité de l’agrément) - contrôle de l’adéquation de la forme juridique de la personne morale avec l’activité - contrôle

Intérêts et des Droits des Citoyens Premièrement : Le Développement du Système Judiciaire et la Réforme de la Justice Deuxièmement : La Création de l'institution « Diwan Al Madalim » VLa Promotion des Mécanismes de Partenariat avec les Acteurs Economiques et Sociaux et la Société Civile Deuxième Partie: Le Plan d’Action du Gouvernement en matière de lutte Contre la Corruption 2 IPerspectives et Objectifs du Programme: Premièrement: Les Perspectives Deuxièmement : Les Objectifs et les Spécificités