Liste de banques par pays

blanchiment de l'argent sale, obstacle à l'exercice de la justice dans les affaires internationales, voici ce qu'on peut reprocher aux paradis fiscaux. La localisation exotique de certains paradis fiscaux n'empêche pas qu'ils émanent de grands pays. Les pays d'Europe ont une responsabilité éminente dans l'existence de ces mécanismes (l'Europe abrite en son sein plusieurs paradis fiscaux et judiciaires) Mon exposé va porter sur les paradis fiscaux, sujet intéressant mais difficile, car il s'agit d'un

Chavagneux : « Les paradis fiscaux : une affaire de pays riches ». Jean-François Gayraud : « les nouvelles menaces des mafias ». Christian Chavagneux : « GAFI, le crime paie toujours ». Michel Koutouzis : « L’argent du crime ». Loretta Napoleoni : « Au total, l’économie illégale est évaluée à environ 1500 milliards de dollars ». Eric Le Boucher : « Faut-il aider les Etats corrompus ? ». Jacques Follorou : « Blanchiment : les pays de l’OCDE renoncent à leur liste noire ». Moisés Naim : « Le boom du crime

entre le commercial et l’industriel. Il s’occupe de la prospection, l’exploitation et la commercialisation de la principale richesse du Maroc. « Le phosphate» L’OCP joue un rôle déterminant dans le développement économique et social du pays, cela explique ainsi le souci des instances dirigeantes de la maintenir au même pied d’égalité avec les producteurs internationaux. III. Historique de l’OCP Depuis la création de l’OCP en 1920, il s’occupe de la recherche et de

multinationalisation (p 6) b) L’Implantation dans des Paradis Fiscaux. -Qu’Est-ce qu’un paradis fiscal ? (p 7) -Interview de Jean CLAMON, directeur délégué de BNP Paribas qui détaille la stratégie de la Banque vis-à-vis des paradis fiscaux (p 10) c) L’exemple de l’implantation à Jersey - Qu’est-ce qui incite les banques internationales à fonder des filiales sur l’île reculée? (p11) II) Qu’elles sont les effets de l’implantation des firmes multinationales pour Jersey ? a) Quelles parts les sociétés financières

légitimité afin d’éviter l'impôt. Ce n'est pas un hasard si des Etats américains tels que le Wyoming, le Delaware, le Nevada, des îles telles que les Seychelles, les Iles Vierges britanniques, Jersey, Guernesey, ou Hong Kong ne figurent sur aucune liste noire de paradis fiscaux. Le blanchiment d'argent, qui est devenu impossible depuis longtemps en Suisse, s'y pratique sans frein et sans la moindre réprobation. Le problème n'est donc pas moral mais commercial, économique, financier. Il est certes

importateur) appelé « tireur » sur une banque appelée « tirée » au profit du « bénéficiaire » (le vendeur, l’exportateur). Il peut, pour offrir plus de garantie, être certifié c’est-à-dire que la banque appose sur le chèque un visa attestant qu’il existe une provision suffisante sur le compte bancaire lors de son émission et qu’elle bloque cette provision jusqu’à l’expiration du délai légal de présentation. - le chèque de banque (bank draft) émis par une banque, à la demande de l’acheteur et qui représente

Annexe 1 : biens mal acquis et restitutions obtenues Annexe 2 : les techniques de blanchiment de l’argent sale Annexe 3 : classement des Paradis Fiscaux et Judiciaires selon leur degré de nocivité Annexe 4 : les trusts ou fiducies. Annexe 5 : Les banques russes Annexe 6 : Comment les multinationales échappent à l’impôt ? Présentation des membres de la plate-forme paradis fiscaux et judiciaires Bibliographie 2 INTRODUCTION La libéralisation financière et l’idéologie économique dominante ont

» Nicolas Z en 2009 au sommet du G20 Quatre ans plus tard au sommet du G20 à Moscou Vladimir Poutine, a ainsi salué le «pas le plus important en cent ans vers une plus grande coopération fiscale de nos pays» Les echos le jeudi 13/11/2014 DOCUMENT Plus du tiers des filiales étrangères des banques françaises sont situées dans des paradis fiscaux ou judiciaires, selon une étude de la Plateforme Paradis Fiscaux 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Deux jours avant l’ouverture du G20 Ministre

:anglais Cible :français Traduction (anglais > français) Une banque est une institution financière qui sert d'intermédiaire financier. Le terme «banque» peut faire référence à l'un de plusieurs types d'entités liées: • Une banque centrale circule de l'argent sur le compte d'un gouvernement et agit comme son autorité monétaire en mettant en œuvre la politique monétaire, qui régule la masse monétaire. • Une banque accepte des dépôts commerciaux et les piscines de ces fonds pour octroyer

parrainage Banque mondiale - Ministère des Affaires étrangères et européennes français Promotion 2011-2012 Dossier de candidature 1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Etat civil Nom : Prénoms : Sexe : Date de naissance : Lieu de naissance : Nationalité : Pays de résidence : Coordonnées professionnelles Institution : Direction : Adresse : Téléphone : Télécopie : (code pays : (code pays : ) ) Coordonnées personnelles Adresse : Téléphone : Mobile : Télécopie : (code pays : (code pays : (code pays : ) )