ITB – 1re année d'études Oral

Liste des sujets d’exposés

2010-2011
INTERNATIONAL INT-01-ORAL

09206112801aae40 [133] 0920611280380a64 V7.7

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© CFPB 2011

09206112801aae40 [133] 0920611280380a64 V7.7

Question n° 1 :
Quelles sont les conséquences pour les banques de l’application de la troisième Directive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?

Question n° 2 :
Après avoir brièvement rappelé en quoi la banque et l’assurance divergent, indiquez leurs complémentarités et rapprochements récents.

Question n° 3 :
Les autorités de tutelle du secteur bancaire sont chargées de certaines missions de contrôles a priori. En quoi consistent ces contrôles ?

Question n° 4 :
En quoi les activités bancaires et financières sont-elles concernées par le droit pénal ?

Question n° 5 :
Pourquoi le banquier est-il soumis au secret