Holcim (Maroc) S.A. Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 421.000.000,00 de Dirhams
Siège social : Charii Annakhil, Hay Ryad - RABAT - Registre du commerce : n° 24 713 RABAT
AVIS DE RÉUNION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Assemblée Générale Ordinaire du 24 Avril 2013
Texte des projets de résolutions

Les Actionnaires de la société Holcim (Maroc) S.A, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 24 Avril 2013 à 10h00 au siège de la société situé à Avenue Annakhil, Hay Ryad - Rabat, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du Directoire sur les opérations de l’exercice 2012 ;
2.  bservations du Conseil de Surveillance sur le rapport de gestion du Directoire ainsi que sur les comptes
O
de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
3. Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de cet exercice ;
4.  apport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 95 de la loi sur la S.A. ;
R
5.  pprobation des comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2012 et Quitus aux membres du Directoire, du
A
Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes ;
6.  ffectation des résultats et fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil
A
de Surveillance ;
7.  onstat de démission de membres du Conseil de Surveillance ;
C

Première résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, des observations du
Conseil de Surveillance et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve le Bilan et les comptes de l’exercice 2012 tels qu’ils lui ont été présentés et donne quitus aux membres du Directoire, du Conseil de
Surveillance et aux Commissaires aux Comptes de l’exécution de leurs mandats pour cet exercice.
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif
aux