SOMMAIRE

INTRODUCTION
Chapitre I : Qu’est ce que la criminalité finacière ?
Section 1 : Définitions et concepts
Section 2 : Les défis de la créminalité financière
Chapitre II : Les répércutions des avancées technologiques
SECTION 1 : L’impact deS AVANCEES TECHNOLOGIQUES
Section 2 : Le blanchiment d’aragent
Chapitre III : Le contrôle de la créminalité financière
Conclusion

INTRODUCTION

La criminalité financière, qui est parfois appelée « criminalité en col blanc », englobe un large éventail d’infractions, généralement d’ampleur internationale.
Étroitement liées à la cybercriminalité,les infractions financières sont souvent commises par l’intermédiaire d’Internet et ont une forte incidence sur les secteurs de la banque et de la finance internationales, tant officiels que parallèles.
Les infractions financières touchent aussi bien les particuliers que les entreprises, les organisations et même les États, et sont préjudiciables à l’économie et à la société tout entières en raison des sommes considérables qu’elles font perdre.
Les principales initiatives d’INTERPOL en matière de criminalité financière concernent : Les cartes de paiement ; Le blanchiment de fonds ; Le faux monnayage et les documents de sécurité.

Chapitre I :
Qu’est ce que la criminalité financière ?
La “criminalité financière” désigne de manière générale toute forme de criminalité non violente qui a pour conséquence une perte financière.Cette criminalité couvre une large gamme d’activités illégales, y compris la fraude, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. Il est en revanche plus difficile de définir la notion de “délit économique” et le concept en reste délicat à cerner précisément.La chose est en outre encore compliquéepar les avancées rapides des technologies, qui offrent de nouveaux moyens de perpétrer des délits de cette nature.
Il est difficile de déterminer l’ampleur globale du