Blanchiment D Argent Tunisie

présente-t-il quatre variations: il prend de la vitesse ; il se donne de belles apparences ; il prétend répondre au vœu de l’unanimité populaire. Unanimité tellement unanime qu’en grand tralala, la voix du rigoureux Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ainsi que celle du distingué Grand Rabbin de Tunis se sont jointes au grand concert démocratico-trabelsique. Honni soit qui mal y pense ! Vouloir comprendre sur quelle surface épineuse nous voguons depuis plus de deux décennies, c’est vouloir saisir

Outils et produits financiers pour le Maghreb et la Zone franc ● Diffusion restreinte ● Le présent rapport est le résultat d’études et recherches menées par une équipe d’experts sous la direction d’Épargne Sans Frontière, au Maroc et en Tunisie, deux pays du Maghreb central, au Sénégal, membre de l’Union économique et monétaire (UEMOA) et siège de la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest, au Cameroun, membre de la Communauté économique d’Afrique centrale (CEMAC) et siège de

Ainsi, si cette promulgation s’effectue dans un autre cadre, celui d’un décret-loi par exemple, elle est ainsi révélatrice d’une situation qui n’est pas ordinaire (situation de transition, vacance des députés, ….etc.). C’est le cas intervenu en Tunisie avec la promulgation notamment : • du décret-loi n°2011-56 en date du 25 juin 2011 portant Loi de Finances Complémentaire pour 2011 ; • de la loi n°2012-1 en date du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012. NOTION DE LOI DE FINANCES

maghrébine ....................................................................................43 Section1: L’Algérie ................................................................................................................43 Section2: La Tunisie...............................................................................................................44 Section3: Le Maroc ................................................................................................................45

manque d’harmonisation des rapports ont été relevés. Enfin, quatre banques et une seule entreprise financière ont été évaluées sur leur dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ce qui a permis de conclure que «ces banques n’accordaient pas l’intérêt requis à la fonction de lutte contre le blanchiment d’argent». Elles sont appelées à une meilleure prise en charge de cet aspect, précise-t-on de même source. F. M. PHOTO :H. LYÈS 4 L’ACTUALITÉ El Watan

Promotion de la bonne gouvernance, lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent (SNAC Maroc) Diagnostic du cadre anti-corruption Rapport de l’équipe d’évaluation SNAC TP 4/2013 Pour plus d’informations, veuillez contacter : Unité de la coopération du crime économique Direction de la société de l’information et de la lutte contre la criminalité – DG-I Conseil de l’Europe F-67075 Strasbourg Cedex FRANCE Tél. : +33 390 21 56 73 / Télécopie : +33 388 41 27 05 Email : guillaume.parent@coe

Certains articles ne peuvent s'échanger à crédit, même sans bénéfice. o D'autres, sont susceptibles de bénéfices, mais non de crédit. o Certains autres peuvent réaliser l'un et l'autre. Voici l'énoncé des paroles du prophète : «or contre or, argent contre argent, orge contre orge, dattes contre dattes, sel contre sel, égalité contre égalité, main à main, celui qui reçoit plus pratique l'usure, qu'il soit donnant ou prenant ».[12] « Or contre or constitue usure sauf en cas de «tiens tiens'' (livraison

opération criminelle classique avec la seule différence, l’utilisation d’un ordinateur comme facilitateur. Parmi les actes de délinquance électronique les plus recensés dans le cyberespace, nous retenons l’escroquerie, la fraude à la carte bancaire, le blanchiment de l’argent, le cyberterrorisme et la pédophilie sur l’internet. 2.1 L’escroquerie L’escroquerie n’est pas un phénomène nouveau. Il est aussi ancien que l’Homme. Cependant, depuis que l’internet est accessible au grand public, et en raison

........................................................................................................66 2.2 La fraude à la carte bancaire .........................................................................................68 2.3 Le blanchiment d’argent ...............................................................................................71 2.4 Le cyberterrorisme .......................................................................................................76 2.5 La

Marshall: remédier au « dollar gap » (manque de dollars outre US, qui empêche l'éco de tourner): réamorcer la pompe via des dons/prêts, pour bénéfices futurs (éco: débouchés - et stratégiques: endiguement). 48: L'OECE est chargée de répartir cet argent entre les 15 bénéficiaires.(OCDE en 60) 47: doctrine Jdanov: riposte soviétique, purement idéologique (n'ont pas les moyens d'une riposte éco): création de l'ennemi américain, de l'idée de camp de la liberté, anti nazi, anti colonialisme. Kominform