Droit Penal Applicable Aux Activités Bancaires Et Financières

lexique a été réalisé par l’Observatoire de la Communication Financière créé à l’initiative d’Euronext du CLIFF (Association française des Investors Relations) de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) de PricewaterhouseCoopers et de Bredin Prat L’Observatoire de la Communication Financière, créé sous la forme d’une structure collégiale, est à la fois un point d’observation des pratiques en matière de communication financière ainsi qu’un lieu d’échanges entre professionnels des marchés

Champ d'application Article premier : Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes : - la réception de fonds du public ; - les opérations de crédit ; - la mise à la disposition de la clientèle

DROIT DE LA CONCURRENCE II Deux parties : - le droit commun de la concurrence : concurrence déloyale (droit des contrats et RCC) - le droit international (avec la difficulté de la règle de la territorialité) PARTIE 1 : LE DROIT COMMUN DE LA CONCURRENCE Il s'est construit tout au long du 19è et du 20è mais le point de départ véritablement, ce qui serait fondateur, c'est la révolution française. Principe du décret d'Alarde qui disposait en 1789 qu'à compter du 1er avril, il sera libre à toute

| |par Abdellah BOUKHOUF | | |Université mohamed 1er de Oujda - Licence en gestion comptable et financiere | | |Traductions: Original: fr Source: | | |[pic]

Chapitre 2 Le droit de l’emploi Positionnement du chapitre dans le programme Thème Sens et portée de l’étude – Compétences 1. L’individu au travail 121. Les régimes juridiques de l’activité professionnelle Quel que soit le régime, l’accès à l’activité est encadré par le législateur. Chaque régime confère des droits et assujettit à des obligations. L’objectif de l’étude des différents régimes juridiques du travail est de montrer : – que la relation de travail peut s’inscrire soit dans

……………………………………………... 37 3.1 Obligations d’information ………………………………………………….. 37 3.2 Obligations comptables ...…………………………………………………… 38 3.2 Obligations de contrôle …………………………………………………….. 38 SECTION 4 : LIQUIDATION DU FPCT ……………… ……………………… 39 SECTION 5 : ASPECT PENAL …………………………….……….…………. 40 SECTION 6 : DIFFICULTES PRATIQUES D’APPLICATION DE LA LOI 10-98 ………………………………………….……….…. 40 1- Un mode de refinancement coûteux …………………………….…. 41 2- Un champ d’application très restrictif ……………………………... 41 3- Des besoins

Juridiction 30 2) Fondement juridique 31 3) Charge de la preuve 31 Titre II : Les autres responsabilités du professionnel conseiller en gestion de patrimoine 33 A ) La responsabilité pénale 33 1) Le délit de blanchiment 33 2) Le délit d’initié 34 3) L’escroquerie 35 4) L’abus de confiance 36 5) Le non respect de confidentialité 36

Université Paul Cézanne d’Aix-Marseille Faculté d’Economie Appliquée & Faculté de Droit Centre d’Etudes des Techniques Financières et d’Ingénierie - CETFI Centre de Recherche en Matière Pénale Fernand Boulan Groupe Européen de Recherche sur la Délinquance Financière et la Criminalité Organisée Mémoire présenté pour l’obtention du Master professionnel Economie-Droit, spécialité : « Prévention & répression de la délinquance financière et de la criminalité organisée » LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES OPERATIONNELS

ma formation comptable , financiere , juridique et fiscale , et d`autre part , pou son caractere actuel . En effet , les paradis fiscaux ont un impact sur la vie de tous et il me parait imporyant de montrer ces aspects pour mieux comprendre ses fonctionnements . Les paradis fiscaux est une sujet qui restera toujours d`actualite , car il est importante pour les citoyens de ces etats et aussi pour les investisseurs etrangers qui commencent une activite ici . Mon objet

Filière : Droit en langue française section privé Projet de fin d’études pour l’obtention de la licence en droit privé Thème : Les mesures de prévention des risques bancaires Par : Mouna Benali