Enjeux Economique Blanchiment De Capitaux

mépris. Quand les banquiers informent la police Longtemps la garantie du secret des transactions fut synonyme de respectabilité bancaire aux yeux des déposants les plus fortunés. Pourtant, dans le sillage de la lutte internationale contre le blanchiment de l’« argent sale » puis contre le financement du terrorisme, les banques ont dû évoluer. Elles recrutent désormais des membres des forces de l’ordre pour mettre en place une surveillance financière aussi étendue que méconnue. GALERIE LELONG,

Séquence 6 – HG00 1 Séquence 6 Géographie Sommaire 1. L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud 2. L’Afrique, les défis du développement 3. L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance Dynamiques géographiques des grandes aires continentales © Cned - Académie en ligne Séquence 6 – HG00 3 1 L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud Plan du chapitre : traitement de la problématique Notions clés Repères A- Le Bassin Caraïbe : interface américaine, interface

bord MODULE N°1 GENERALITES ET NOTIONS DE BASE SUR LA MICROFINANCE 1. DÉFINITION DE LA MICROFINANCE Le terme de microfinance est utilisé pour désigner les services financiers offerts aux clients travaillant dans différents secteurs socio-économiques qui gèrent des petites et micro-entreprises (Robinson 1996). D'après la Banque mondiale (1996), les petites et micro-entreprises englobent un large éventail d’entreprises appartenant aux secteurs de l'industrie, des transports, du commerce, des

responsabilité pénale de l'entreprise touche à la matière du droit pénal des affaires, à la matière du droit pénal économique, à la matière de la délinquance en col blanc ou encore à la matière de l'intervention du droit pénal dans la vie des affaires. Les entreprises, ni plus ni moins que les autres activités humaines et économiques, versent parfois dans la délinquance. La délinquance économique soulève des questions juridiques, criminologiques, sociales et éthiques. Les questions juridiques concernent

Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Les enjeux de l’information réciproque dans l’amélioration des relations entre les entreprises et la douane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 I. L’information des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« pourraient être catastrophiques et irréversibles »2, tandis que des menaces pèsent sur la biodiversité et que la raréfaction des ressources naturelles conduit à la fin d’un modèle économique reposant sur une ressource en eau ainsi que sur une énergie fossile abondantes et à bas prix…L’impact socio-économique de tous ces phénomènes, ainsi que les menaces qu’ils font peser sur la vie et la paix, paraissent aujourd’hui prévisibles et constituent une véritable menace. Face à ces défis et mutations

Sass, membre d’ACERFI (Audit, Certification et Recherches en Finance Islamique). Abderrazak Belabes, Chercheur à l’Institut d'économie islamique, Université du Roi Abdulaziz, Djeddah, Arabie saoudite. Mohamed Boudjellal, Professeur en Sciences Économiques, Université de M’Sila, Algérie. Valentino Cattellan, Lawyer, Ph.D., LL.M., M. Sc., School of Economics University of Siena, Italie. Rifki Ismal, Ph.D., University of Durham and Bank of Indonésia, Royaume-Uni et Indonésie Jérôme Lasserre-Capdeville

du Burundi, sape la confiance des citoyens en la démocratie, porte atteinte à la prééminence du droit, méconnait les droits de l’homme et met en péril le progrès social et économique. Cette pratique peut être observée à tout le niveau et elle doit être réprimée. La répression de la corruption des fonctionnaires représente un enjeu vital pour la crédibilité du Gouvernement vis-à-vis de ses citoyens. En effet, selon la Banque mondiale, la corruption c’est « utiliser sa position de responsable

L’Amérique Latine Aujourd’hui Sommaire I. L’environnement 6 1. Les enjeux énergétiques et environnementaux. 6 2. La déforestation. 6 II. La culture. 7 1. L’Amérique Latine et les 7 arts 7 La musique/ danse 7 Beaux-arts 7 L’architecture / Sculpture. 8 La peinture 9 Cinéma 9 2. La religion. 10 Les origines de la religion et sa pratique. 10 L’arrivée des premiers catholiques. 10 Fêtes religieuses et poids de chaque religion. 11 Les mutations du religieux en Amérique latine

qui allait pouvoir être actives. Ce sont ces libertés de circulations qui caractérisent ce marché commun. On retrouve : - La liberté de circulation des marchandises, - La liberté de circulation des personnes, - La liberté de circulation des capitaux, - La liberté de circulation des services. Ces quatre grandes libertés ce sont celles qui vont permettre de définir le marché commun qui est l’endroit où ces quatre libertés sont effectives. Ce marché commun doit respecter certaines règles