user icon

Les moyens mis en oeuvre contre la délinquance

502 mots 3 pages
Montre plus
III LES MOYENS MIS EN ŒUVRE CONTRE LA DELINQUANCE FINANCIERE * La délinquance financière a connu un grand essor ces dernières années notamment grâce aux nombreuses évolutions technologiques. Les délinquants financiers ont de nombreux nouveaux moyens pour perpétrer leurs actes et les autorités ont de plus en plus de mal à contrer ce phénomène. Ainsi nous pouvons nous demander quels sont les moyens mis en œuvre contre la délinquance financière ? Dans cette partie nous traiterons des organismes internationaux et de leur rôle puis nous nous intéresserons aux modifications juridiques et législatives effectuées pour lutter contre la délinquance financière.

1 )LES ORGANISMES DE LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE FINANCIERE ET LEUR ROLE : * La délinquance financière est surtout caractérisée par le blanchiment d’argent. Le blanchiment d'argent est une des techniques de délinquance financière. C'est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale afin de le réinvestir dans des activités légales (par exemple la construction immobilière…). Plusieurs organisations luttent contre cette pratique notamment le FMI (Fond Monétaire International dirigé par Dominique Strauss-Kahn.) ou encore Le Groupe d'action financière (GAFI) un organisme intergouvernemental ayant pour objectif de créer et de développer, aussi bien à l'échelon national qu'international, des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux. A l’étranger d’autres groupes contre le blanchiment d’argent existent comme Groupe d’action financière des Caraïbes (GAFIC) Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP) Groupe anti-blanchiment de l’Afrique orientale et australe (GABAOA)Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du sud (GAFISUD) Groupe Eurasie Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN). D’autres organisations internationales sont actives dans la lutte contre le blanchiment d’argent comme

en relation

  • Delorean dmc12
    946 mots | 4 pages

    Cependant, cette technologie, dont DeLorean a acquis les droits d'utilisation, se révèle inadaptée pour une production de masse. Ces problèmes, ainsi que d'autres modifications d'envergure apportées au concept original engendrent une pression considérable sur les délais de mise….

    montre plus
  • Dirella
    2882 mots | 12 pages

    Haut de Gamme sont fabriquées exclusivement en France ainsi que la confection de vêtements et accessoires pour les poupées Haut de Gamme. La Moyenne Gamme et la confection autre que celle destinée aux poupées Haut De Gamme est fabriquée par des sous-traitants en Asie et Europe. L’activité est saisonnière et rythmée par des temps forts qui conditionnent l’organisation : pics d’activité en amont et en aval de périodes-clés : salons et expositions professionnelles régionales, fêtes de fin d’année. La société Dirella a effectué son passage au 35h le 1er février 2000, ce qui a eu pour conséquence une politique de modération salariale par la compensation des salaires par rapport à la durée du temps de travail (aspect positif pour les employés puisque leur salaire est maintenu avec une durée de travail hebdomadaire moindre, de 39h à 37h et des jours de RTT).….

    montre plus
  • Licence 3 Droit-Russe
    2249 mots | 9 pages

    La Fédération de Russie garantie à….

    montre plus
  • Compte rendu article co2 sans frontières et climat: "a ce rythme, c'est la catastrophe".
    1184 mots | 5 pages

    situation des gaz à effet de serre à l’international. Nous allons expliquer la situation de la France sur les gaz à effet de serre, ensuite celle à l’international puis les solutions. Pour expliquer la situation en France nous allons étudier les chiffres clés ainsi que les sources et les raisons de ces gaz.….

    montre plus
  • L'avenir de la sécurité sociale en belgique
    660 mots | 3 pages

    La sécurité sociale a, en Belgique, de plus en plus de mal à remplir ses fonction car les dépense aug-mentent pendant que les recettes diminuent. Nos ministres doivent donc trouver la solution à ce problème. Ce problème est causé en grande partie par le vieillissement de la population. Cela cause une hausse du nombre de pensionnés et une baisse du nombre d'actifs qui sont sensés assurer la pension de leurs aînés. Ils auront donc de plus en plus de mal à accomplir cette tâche.….

    montre plus
  • L’accélération du temps doit-elle être perçue comme un atout ou un handicap pour la marque ?
    935 mots | 4 pages

    Dans son livre « Accélération, une critique sociale du temps », Hartmut Rosa nous propose une analyse de la société quant à son rapport au temps, évoquant le concept « d’accélération sociale » qui intègre trois dimensions : l’innovation technique, le changement social (travail et famille), et le « rythme de la vie » (notion empruntée au livre « La Philosophie de l’argent » de Georg Simmel). La marque (comme l’entreprise) dispose alors de deux stratégies : soit elle ne prête pas d’importance à ce nouveau phénomène et risque donc de subir l’accélération, soit elle décide de l’utiliser comme un facteur différenciateur, se positionnant ainsi en avant par rapport à ses concurrents. Les consommateurs ont le sentiment de n’avoir plus le temps de rien entreprendre. Ils préfèrent donc privilégier des activités où le rapport temps/satisfaction est le plus optimal possible. Le World….

    montre plus
  • Cesf
    300 mots | 2 pages

    Rendez-vous au GAFIB 28 Mars 2012 Le GAFIB est un groupement alimentaire ouvert d’octobre à fin juin faisant parti du secours Catholique. Il propose un colis alimentaire à moindre prix ( épicerie sociale) Financement Le GAFIB prend en charge les habitants de Bagneux, Bourg la Reine, Fontenay aux roses et Sceaux. Chaque villes participent sous forme de subventions au financement du GAFIB.….

    montre plus
  • Note de synthèse
    813 mots | 4 pages

    NOTE DE SYNTHESE D’AVANCEMENT DES TRAVAUX Introduction GrDF entreprise numéro un en France et en Europe, de distribution de gaz, souhaite aujourd’hui garder sa politique de mobilité active. Employant aujourd’hui plus de 18.000 collaborateurs en France, elle fait partie d’un des plus gros groupes français, GDF-SUEZ. Une nouvelle politique de mobilité professionnelle du groupe a d’ailleurs été signée le 13 décembre 2010 avec de nouveaux principes et de nouvelles règles. Ils définissent désormais les finalités et ambitions de GDF-SUEZ.….

    montre plus
  • Éco délo bts
    671 mots | 3 pages

    Dans un premier temps nous étudierons en quoi ces échanges sont bénéfique, puis nous noterons qu’il ne sont soumis à conditions. Comme André -Yves nous l’explique à travers son article, le but primaire des délocalisation était de conserver les taches noble pour les pays industrialisé afin de devenir des moteurs de progrès , d’innovation et de délecter les fonctions plus frustes de la fabrication à des pays en voie de développement . En se détachant des taches les moins « nobles» les pays industrialisés ont contribué à l’émergence rapide de pays pauvres voulant s’insérer dans l’économie mondiale, et ont pu plus rapidement accéder à des techniques modernes en achetant des machines grâce aux gains des exportations. Grace à ces échanges, on constatera également une évolution concernant la société juridique, une lutte plus concrète contre la corruption, un effort pour l’éducation ainsi que la construction de nouvelles infrastructures.….

    montre plus
  • la délocalisation des entreprises au maroc
    369 mots | 2 pages

    Du coup, les délocalisations ne concernent pas que les centres d'appels téléphoniques. Elles accueillent aussi des services de haute technologie (maintenance informatique, développement de logiciels, etc.). Et les entreprises privées ne sont pas les seules à goûter aux charmes du Maroc, la RATP et la SNCF, pour le passe Navigo ou la carte Imagine R, s'y sont mises. Selon nos informations, des hôpitaux parisiens négocient le transfert d'une partie de leurs démarches administratives à Casablanca. Erigées au….

    montre plus
  • Techniques de négociation en egypte
    977 mots | 4 pages

    Le GAFI a établi un guichet unique qui inclut des représentants des diverses agences gouvernementales en charge des formalités administratives liées aux investissements étrangers. Les nouvelles sociétés peuvent ainsi être créées en 72 heures. Le GAFI agit en tant que point focal national pour les organismes internationaux, la communauté des affaires et les pôles du commerce international, en disséminant l'information et l'investissement à travers son centre modernisé d’information.….

    montre plus
  • Droit de la santé au travail
    2362 mots | 10 pages

    MOMENT DU REMPLACEMENT Le juge apprécie la réalité et le sérieux du motif de licenciement le jour où la décision de rompre le contrat a été prise. * Soc, 10 nov. 2004 : délai doit être raisonnable, apprécié par les juges du fond, qui tiennent compte : * de la taille de l’entreprise, * des difficultés pour embaucher ce nouveau salarié. , * des démarches effectuées par l’employeur (contact avec l’ANPE etc.)….

    montre plus
  • La nuit du renard
    1016 mots | 5 pages

    Elle dispose aujourd'hui, concernant la délinquance en col blanc, de centaines d'agents de….

    montre plus
  • Le Front de Gauche
    685 mots | 3 pages

    Le Front de Gauche La politique en France est séparée par différents partis, ayant des idéaux plus ou moins différents les uns des autres. La gauche en France a comme vocation le « Changement » et la « Solidarité » entre chaque citoyen. Prônant une société juste, équitable et égalitaire. Ce sujet portera plus particulièrement sur une coalition de la gauche en France, il s’agit du parti du Front de Gauche. Comme nous avons pu le citer, cette coalition de plusieurs partis véhicule des valeurs auxquelles les citoyens peuvent adhérer.….

    montre plus
  • Traitement des factures fournisseurs
    3669 mots | 15 pages

    Avant de détailler cette collaboration, je souhaiterais commencer par quelques mots à propos du GAFI.Le GAFILe GAFI a été créé en 1989 lors du Sommet G7 de l’Arche à Paris. En 1990, il a élaboré une série de 40 Recommandations sur le blanchiment de capitaux qui ont été révisées régulièrement afin de tenir compte des évolutions des techniques et méthodes de blanchiment. À la suite des attentats du 11 septembre, le mandat du GAFI a été étendu à la lutte contre le financement du terrorisme et le GAFI a adopté neuf Recommandations spéciales. En complément de ses Recommandations, le GAFI s’est doté à partir de 1991 d’un mécanisme original d’évaluation mutuelle de ses membres par leurs pairs, afin de s’assurer, outre de la transposition des Recommandations dans le droit interne, de leur mise en œuvre efficace.….

    montre plus