ORDRE DU JOUR

L’amélioration continue du processus et de la gestion des risques se traite principalement au travers des revues du processus. Elles aborderont les points suivants :

1. Introduction (Suivi des actions d’amélioration décidées lors des revues précédentes)

2. Etat de la fiche descriptive du processus

3. Bilan de l'efficacité du processus :

1. Examen des résultats des indicateurs de performance et de pilotage du processus (mesure de l’atteinte des objectifs)

2. Remontées terrain (non-conformité, dysfonctionnement interne, incident significatif, fraude ou malveillance)

3. Ecoute adhérent/Enquêtes de satisfactions

4. Réclamations

4. Examen de l’efficience du processus :

1. Enchaînement des activités et de la maîtrise des interfaces

2. Identification des ressources allouées au processus

5. Evolutions pouvant influer sur le fonctionnement du processus (organisation, réglementation, etc.)

6. Bilan de la gestion des risques :

1. Suivi du niveau de maîtrise des risques et de l’évolution de la cartographie des risques 2. Etat d’avancement sur les actions d’amélioration de la gestion des risques (nouvelles actions, actions reconduites, revues ou abandonnées) 3. Résultat des contrôles

7. Résultats et suivi des audits

8. Bilan de la gestion documentaire et des enregistrements

9. Identification des opportunités d’amélioration du processus

10. Appréciation de l’efficacité globale du processus

11. Annexes

1. Introduction (Suivi des actions d’amélioration décidées lors des revues précédentes)

▪ Les actions d’amélioration décidées précédemment ont-elles été mises en œuvre ?

▪ Si oui, avons-nous réduit les risques de dysfonctionnements et de problèmes ?

2. Etat de la fiche descriptive du processus

▪ Le processus est-il délimité et caractérisé ?

▪ Le pilote est-il identifié ?

▪ Le processus