Mémoire blanchiement d argent
21274 mots
86 pages
Institut Supérieur d’Affaires et de Finances InternationalesFaculté des Sciences économiques
Université de la Méditerranée
14, Rue Puvis de Chavannes
13231 MARSEILLE Cedex 1
04.91.13.96.45
Master 1 Banque et Affaires
------------------------------------------------- Mémoire « Projet de Recherche »
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------------------------------------------------- « Blanchiment d’argent
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Mondialisation financière »
Réalisé par
Olga Sizova, Laëtitia Virenque
Anna Plokhikh, Klaudia Gurbisz
Sous la direction de Mme Elisabeth CALLANDRET
Professeur à la Faculté des Sciences Economiques de Marseille
Année Universitaire 2009-2010
Que représente en masse monétaire l’économie du blanchiment? Il est bien difficile d’y répondre de manière scientifique. En 1997, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), institué par le G7, a entrepris un important travail de recherche pour déterminer l’ampleur du blanchiment des capitaux, qui s’est soldé, en 2000, par un constat d’échec. Des chiffres parfois « abracadabrantesques » sont avancés pour quantifier le blanchiment, qui vont de 80 à 1 500 milliards de dollars par an. Les revenus du crime peuvent atteindre des sommes importantes si l’on additionne les bénéfices générés par l’ensemble des infractions qui sont à la source du profit, du recel de bicyclette volée au détournement de fonds publics, en passant par les fraudes aux assurances ou aux subventions communautaires. L’économie du crime est estimée à environ 1 000 milliards de dollars annuels. Mais tous