Cassation Criminelle 2 Décembre 2003

SECTION II- Les autres obstacles à la conduite de lutte contre le blanchiment CONCLUSION Abréviations Al. : Alinéa Art. : Article BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest Bull. Crim : Bulletin Criminel CENTIF : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières D : Dalloz FMI : Fonds Monétaire International GAFI : Groupe d’Action Financière GIABA : Groupe d’Action Intergouvernemental contre le Blanchiment en Afrique JCP : Juris

octobre 2003 par la loi n° 22-01 relative au code de procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002 - 25 rejeb 1423 ; publié au B.O n° 5078 du 30 janvier 2003 (édition générale en langue arabe))Code de procédure pénalePrésentation du nouveau code de procédure pénale Abrogé à compter du 1er octobre 2003 par la loi n° 22-01 relative au code de procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002 - 25 rejeb 1423 ; publié au B.O n° 5078 du 30 janvier 2003 (édition

droit de communication out 1 I° PARTIE LES POUVOIRS DE L’ADMINISTRATION ET LEURS LIMITES DANS LA RECHERCHE DE L’IRREGULARITE 2 De l’exercice du droit de communication à la vérification de comptabilité, les moyens de recherche dont dispose l’administration posent tous le même problème : jusqu’où l’administration peut-elle aller? La réponse à cette question ne peut ressortir que d’une analyse des moyens mis en œuvre pour atteindre l’objectif voulu par le législateur. Il est en effet

la personne accusée contre un processus arbitraire. Chapitre 1 : les définitions de bases Le droit pénal est l’ensemble des règles qui ont pour objet la répression au moyen de peines, des atteintes à l’ordre social. Dans cette définition il y a 2 éléments importants, le terme de peine et le terme d’ordre social. Le terme de peine exclut la notion de réparation du préjudice civile. Dans l’ancien ou très ancien droit germanique la famille de la victime recevait une certaine somme d’argent appelé

l’article 113-2 du Code pénal : la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. Le territoire de la République, selon l’article 113-1, déclare «  incluant les espaces maritimes aériens, qui sont liés ». Il s’agit de la métropole, des Dom Tom, espaces maritimes et aériens. Toutes personnes, quelques soit sa nationalité, qui commet une infraction sur le territoire de la république est justiciable des juridictions françaises. Selon l’article 113-2 du code

gestion différentielle des illégalismes. Il n’y a pas de caractère naturel des infractions pénale, même l’homicide puisqu’on peut tuer dans le cadre d’une guerre mais ce n’est pas un homicide. Elles relèvent toutes d’une convention sociale. Section 2 : le traitement différencié de l’illégalisme Lire le livre de Michel Foucault «  surveiller et punir ». Ecrit en 1975. Dans cet ouvrage : il parle d’illégalisme parce que l’infraction pénale est construite, il y a des comportements qui lèse autant la

1. Élargissement du champ du travail dissimule 1. La dissimulation d'activité 2. La dissimulation d'emploi salarié 3. Personnes responsables de l'infraction 2. Renforcement des moyens de lutte contre le travail dissimule 1. Moyens de prévention 2. Moyens de contrôle 3. Sanctions et risques encourus C'est pour toutes ces raisons et conséquences dommageables que les pouvoirs publics se sont efforcés de lutter activement contre le travail dissimulé. Ce qui va nous intéresser ici

de décision essentiels à la vie de l’entreprise. Dans ces 2 définitions, on trouve 2 critères : le critère de l’entreprise l’auteur, le délinquant d’affaires Ces deux critères vont-ils permettre d’identifier mon objet d’étude ? 1. Le critère organique : l’entreprise Le droit pénal des affaires serait le droit pénal de l’entreprise, c’est à dire toutes les infractions qui auraient pour théâtre l’entreprise. C’est dérangeant pour 2 choses : Le concept d’entreprise est étranger au droit. Par

la désertion, etc... Tentatives d'abolition avortées : 1906 - 1908 Le procès était une étape crucial dans le sort d’un accusé dans la mesure où ni lui ni le ministère public n’étaient habilités à faire appel de la décision, le pourvoi en cassation basé sur la forme était le seul recours judiciaire. Sinon, la composition et le fonctionnement de la cour d’assises était le même qu’aujourd’hui. Trois magistrats et neuf jurés tirés au sort était habilités à prendre la décision fatale, mais l’avis

séparation de corps des parents, le juge a deux possibilités. Il peut décider de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; c’est désormais la règle qui doit prévaloir, notamment depuis une loi de 1987. Ou bien, la loi a également prévu, à l’article 373-2-1 du code civil, que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un seulement des deux parents. C’est une situation assez rare, sauf si l’un des parents est déchu de l’autorité parentale. Dans ce