Exposé Blanchiment De Capitaux Au Maroc

TMB/FORMATION [pic] Table des matières 1. LE BLANCHIMENT D’ARGENT 3 1.1. L’argent sale 3 1.2. Les Etats et la lutte contre le blanchiment de l’argent sale 3 1.3. Définition du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 4 1.4. Techniques de blanchiment de l’argent sale 5 1.5. Les « blanchisseries : Ou vont-ils blanchir leur agent ? 7 2. Les dispositifs lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 8 2.1. Au niveau national

............................................................................................................................................................................ 13 1 • Le secteur des établissements de crédit et organismes assimilés au Maroc......................... 15 a - Historique et évolution : un cadre réglementaire développé.............................................................. 15 b -Les établissements de crédit et organismes assimilés, des acteurs clé pour le développement

TPE Sujet: L'argent sale Problematique :La dynamique du blanchiment et les enjeux de lutte I)Le blanchiment A) Définition du blanchiment B)Les techniques et les pratiques du blanchiment C)Financement des activités terroristes II)Objectif et contenu des politiques anti-blanchiment A)Raison de la politique de blanchiment B)Institue de protection Selon le célèbre adage « /à où il y a une volonté

de fabrication simple, mais qui associe aujourd'hui un grand nombre de pays entre eux. a. Les matières premières Le coton employé pour fabriquer la toile de jeans est cultivé au Bénin (Afrique) et en Ouzbékistan (Asie). Le délavage des jeans (ou blanchiment), s'effectue en frottant la toile contre des pierres ponces provenant des volcans turcs. Le zinc et le cuivre, nécessaires à la fabrication du laiton (employé pour produire les boutons et les rivets produits en Allemagne) proviennent en grande partie

(abus de confiance, banqueroute etc.), - de connaître les infractions en matière de chèques, - de maitriser la nouvelle loi sur le blanchissement des capitaux et son corollaire les infractions relatives au terrorisme, - de connaître les conséquences de l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données. 2 : Formules Pédagogiques - Exposés et travail en équipe par groupe de deux étudiants Passage en revue des cas pratiques du droit pénal des droits des affaires 3- Evaluation - Assiduité

Genèse et manifestations de la sécurité au Maroc Genèse et manifestations de la sécurité au Maroc. 1 Genèse et manifestations de la sécurité au Maroc Sommaire Introduction Partie1 : Le Concept de Sécurité. Chapitre 1 – Genèse et évolution du Concept de Sécurité 1. Pourquoi la Sécurité Humaine maintenant? 2. Qu’est-ce que la Sécurité Humaine? 3. Quelles sont les principales caractéristiques de la Sécurité Humaine? 4. Que signifient la Protection et l’Autonomisation pour la

contribue-t-il à la polarisation des statuts dans la mondialisation ? 20 Un marché qui pèse dans les échanges mondiaux 20 Disproportion des profits entre intermédiaires et producteurs 21 Occupation des surfaces cultivées rendues indisponibles 22 Le blanchiment de l’argent et la drogue 23 2) Pourquoi les états luttent-ils contre ce fléau ? 27 Un impact sociétal qui a un coût 27 Une source de financement considérable pour d'autres commerces illicites 28 3) Quels moyens utilisent-ils pour y remédier

crime et de justice pénale visant à combattre la violence à l’encontre des migrants, des travailleurs migrants et de leur famille . . . . . . . . . . . 129-150 47 C. 151-169 51 D. Coopération internationale en vue de combattre le blanchiment d’argent sur la base des instruments pertinents des Nations Unies et autres; et approches pratiques du renforcement de la coopération internationale en vue de lutter contre les problèmes liés à la criminalité . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Focus Janvier 2009 Le risque de blanchiment : Prévention, enjeux, perspectives Focus 2 Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l’Éditeur. SCOR fait ses meilleurs efforts pour assurer l’exactitude de l’ensemble des informations Janvier décline toutes blanchiment : Prévention, enjeux, perspectives fournies et2009 / Le risque deresponsabilités en cas d’imprécision, inexactitude ou omission.

fonctionnement continu sur l’année. 1. Historique Entreprise conquérante, les conserves de Meknès (L.C.M), plus connue par sa marque AICHA est née en 1962 lors de la reprise de la société Paul Cibut et compagnie, l’une des anciennes sociétés au Maroc qui fut crée en 1929. Entre 1962 et 1976 l’activité se basait principalement sur l’exportation (90%) vers les marchés américains et européens et seulement 10% destinée au marché local. Fidel à sa tradition de qualité «au-delà des normes » devenue une