Exposé Blanchiment De Capitaux Au Maroc

Etablissements de Crédit ✓ CDM Crédit du Maroc ✓ CDVM Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières ✓ CEC  Conseil des Etablissements de Crédit ✓ CI H Crédit Immobilier et Hôtelier ✓ CNCA  Caisse Nationale du Crédit Agricole ✓ CNME  Conseil National de la Monnaie et de l’Epargne ✓ CPM  Crédit Populaire du Maroc ✓ FCP  Fonds Commun de Placement ✓ FEC Fonds d’équipement

Mastère fondamental en Doit de L’environnement 2ème année Module : Droit du Nucléaire Enseignant: M. MOUSSA Fadhel Exposé LE TERRORISME NUCLERAIRE Élaboré et présenté par ELOUAER Soumaya BERREBEH Yasmine Année universitaire 2015-2016 Université DE CARTHAGE SOMMAIRE Comment le droit tunisien fait-il face au terrorisme nucléaire dans la perspective légale internationale? Plan : I.  Le droit tunisien face au terrorisme nucléaire A. L’infraction terroriste en droit tunisien B. La nouvelle

très importants du point de la Banque centrale européenne et qui sont au cœur du colloque que vous avez organisé. L’un concerne le débat sur le redressement des banques et le second est relatif à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Enfin, j’évoquerai la réponse que la BCE a apportée à la crise. Permettez-moi tout d’abord de dire quelques mots sur le redressement des banques et le rôle des tribunaux. La justice face à la crise Gestion des crises bancaires transfrontalières

de la FIFA. Au Maroc, « le développement du sport est le premier jalon dans le processus d’édification d’une société démocratique et moderne,……En effet, le sport revêt une importance essentielle pour toute société aspirant à rependre les valeurs de patrimoine de citoyenneté, de développent et de tolérance… » L’adoption du professionnalisme dans le sport marocain soucie de préoccupation sur plusieurs facteurs que de prêt ou de loin il semble un levier qui pousse le sport du Maroc à s’inscrire sur

pour l'histoire du papier, parce qu'ils ont été copiés sur de nombreuses variétés de papiers qui provenaient de lieux de fabrication très divers : papiers chinois, papiers fabriqués à Samarcande ,à Bagdad et en grande Syrie, au Yémen, en Egypte, au Maroc et dans la péninsule ibérique, papiers de type italien à filigranes, papiers originaires de Turquie, Perse, Asie centrale, Inde, Indonésie... II convient sans doute aussi de distinguer les papiers de librairie, les mieux étudiés actuellement, de ceux

majeSté le roi mohammed vi, que dieu le glorifie S O M M A I R E MOT DU PRÉSIDENT ENvIRONNEMENT ÉcONOMIqUE NATIONAl ET INTERNATIONAl PRÉSENTATION DU GROUPE • Le Groupe Banque Centrale Populaire en chiffres • L’organisation du Groupe • Un capital humain au service de la performance • L’action BCP : un titre symbolisant la confiance • Les Systèmes d’Information & la Réingénierie : des processus au service du développement du Groupe 06 10 14 GOUvERNANcE D’ENTREPRISE • Des

d’évolution d’une profession qui, dans l’ensemble a connu de profondes mutations ces dernières années. Pour les mêmes raisons et pour d’autres considérations internes liées essentiellement à la mise en œuvre de programme d’ajustement structurel, le Maroc a entamé dès le milieu des années 80 une importante réforme de son système bancaire qui a abouti à la quasi-libération des conditions d’interventions des banques, à la levée de l’encadrement de crédit, au décloisonnement des structures et à la promulgation

améliore la productivité des entreprises, révolutionne les méthodes de travail et rend possible l’émergence de nouveaux modèles d’affaires permettant de communiquer, négocier, échanger et de commercialiser en temps réel. En ce sens, son apport est capital pour nos sociétés. Il est devenu au fil des temps si indispensable que peu d’organisations et de particuliers peuvent s’en passer aujourd’hui. Or cette révolution a également rendu possibles de nouvelles formes de criminalité liées au cyberespace

L’ACTIVITE BANCAIRE AU MAROC Chapitre 1: Définition et évolution des risques bancaires Section 1 : Définition Section 2 : Evolution des risques Chapitre 2: Sources des risques Section 1 : Facteurs externes 1. 2. 3. Facteurs lies à l'environnement Déficience de la surveillance bancaire Intervention intempestive de l'Etat par l’octroi des crédits politiques Section 2 : Facteurs internes 1. 2. Défaillance du contrôle interne Détérioration de la gestion Chapitre 3: Risques bancaires au Maroc Section 1 : Classification

2 La cybercriminalité au Maroc, 2010 Tous droits réservés, y compris droits de reproduction totale ou partielle sous toutes formes. Dépôt légal : 2010 MO 1585 ISBN : 978-9954-9072-0-7 3 A mon fils Ismail 4 Remerciements Ce livre n’aura pas été possible sans le soutien de plusieurs personnes. Mes pensées vont notamment à: - Jean-Guy RENS, auteur du livre « L’empire invisible » et président de l’association canadienne des technologies avancées qui m’a fait part de ses précieux conseils tout