Flèches d'Argent

......................................................................53 Notion :.........................................................................................................................................53 Section 4 : Blanchiment d’argent et enquêtes..............................56 3 CBFA :...........................................................................................................................................56 Mesures préventives obligatoires :...............

des grandes banques, le Département de la Justice américain a annoncé mardi 11 décembre avoir conclu un arrangement s’élevant à 1,9 milliards de dollars (1,5 milliards d’euros) avec la banque HSBC basée en Grande-Bretagne et accusée de blanchiment d’argent sale à une vaste échelle pour les cartels de la drogue mexicains et colombiens. L’accord a été spécialement conçu pour éviter des poursuites criminelles soit à la banque, la plus grande d’Europe et la troisième du monde, soit à ses hauts dirigeants

renseignements fiscaux avec d’autres États ; L’existence des paradis fiscaux soulève plusieurs types de questions distinctes : la concurrence fiscale la concurrence économique, entre entreprises issues de pays différents la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’organisations criminelles la stabilité du système financier international Types de paradis fiscaux Trois types de paradis fiscaux peuvent être distingués : 1. les paradis fiscaux à faible imposition sur les personnes physiques

utrf.gov.ma www.justice.gov.ma www.tracfin.minefi.gouv.fr Introduction La convention des nations unis contre le trafic illicite de stupéfiants et substance Psychotropes de 1989 (convention de vienne) stipule que le blanchiment d’argent implique : - la conversion ou le transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent de l’une des infractions (de trafic de stupéfiants…) ou le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des dits biens ou d’aider toute personne

1 Procédure de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Réf PR-ABB-04-01-01-01/2015 Classement  Domaine : Risques  Processus : Conformité  Sous-Processus : Obligation de vigilance - Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme  Accessibilité : Agences Historique des modifications Version Date 0.1 15/01/2015 Objet Création Responsables du document Nom Date Rédacteurs Direction Organisation et Assistance à Maîtrise d’ouvrage 16/01/2015

Politique des pays , en Europe, Moyen-Orient et Amérique( renforcé aux Etats-unis depuis le 11 septembre) p-e utiliser l'exemple de l'opération White terror en colombie Le narco-terrorisme : financement d'actes terroristes blanchiment d'argent dans les pays riches pour ensuite réinvestir dans le terrorisme financement de plusieurs groupes terroristes => donner des exemples la question se réglait à Washington et non à Kaboul : responsabilité historique de la CIA dans le trafic

Introduction Le blanchiment d’argent peut être définit comme un élément des techniques de la criminalité financière. La criminalité financière est un domaine particulier de la criminalité, Elle désigne l’ensemble des activités financières illégales, échappant aux lois des différents pays. On parle de « criminalité en col blanc » Dans la littérature criminologique, la criminalité d’affaire est apparue sous l’expression <<criminalité en col blanc>>(1) L'expression col blanc est un terme du

New-yorkaise de leur antique demeure. – 1989 : Batman Film fantastique d'action Batman le célèbre justicier masqué décide de nettoyer Gotham City, c'est alors qu'un nouvel adversaire apparaît le jocker. – 1990 : Edward aux mains d'argents Romance film fantastique: Première collaboration de Tim Burton et l'acteur Johnny Depp Un inventeur meurt avant d'avoir pu terminer son oeuvre : Edward, une créature doté d'un cœur, mais celui ci se retrouve tout seul avec des lames de métal

longs métrages… II) Nous allons observer les croquis réalisés pour quatre films différents qui nous exposent l’évolution des travaux de Burton. Ces œuvres nous montrent que l’univers de l’artiste évolue avec son temps. Edward aux mains d’argent (Edward Scissorhands) Ce film a été réalisé par Tim Burton en 1990. Depuis son enfance, il avait l’idée d’un homme avec des ciseaux en guise de mains. Il décida donc de lui donner vie à travers ses dessins, puis à travers le film. On y observe

Tim Burton et Edward aux Mains d'Argent Qui n'a jamais entendu parler de Tim Burton ? A la télévision, dans les journaux, à la radio, sur Internet... Ce réalisateur marginal, cet OVNI du cinéma, vous l'avez forcément croisé d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Vous savez sûrement que ses films sont grandioses, incroyables, magiques. Son duo inséparable avec Johnny Depp vous dit quelque chose, non ? Vous pensez peut-être qu'il est fou. Si vous n'êtes pas au courant, et bien, laissez moi