Mémoire Sur Le Blanchiment De Capitaux

d'Economie Appliquée & Faculté de Droit Centre d'Etudes des Techniques Financières et d'Ingénierie - CETFI Centre de Recherche en Matière Pénale Fernand Boulan Groupe Européen de Recherche sur la Délinquance Financière et la Criminalité Organisée Mémoire présenté pour l'obtention du Master professionnel Economie-Droit, spécialité : « Prévention & répression de la délinquance financière et de la criminalité organisée » La corruption privée : un risque majeur pour les entreprises Présenté et soutenu

Chaque année, quelque 40 000 hauts fonctionnaires des administrations nationales participent à des réunions de comités de l’OCDE pour examiner les travaux effectués par le secrétariat, y contribuer et en suggérer de nouveaux. Depuis leurs capitales, ces hauts fonctionnaires ont accès aux documents de l’OCDE par Internet et peuvent échanger des informations grâce à un réseau spécifique. 3 Le Secrétariat Quelque 2 500 agents du secrétariat de l’OCDE concourent par leur travail aux

d’acceptation du partage des connaissances Répartition des compétences suivant le niveau de capitalisation Sources de connaissances internes Approche de réalisation d’une cartographie Ontologies inter opérables d’un domaine, ses connaissances et compétences Mémoire de projet Indexation des différents types d’informations relatives à un projet Système de localisation d’expertise 65 77 78 79 80 81 82 83 87 94 98 105 107 108 109 6 ESI 2007-2008 Mise en place d’un système Knowledge Management

PARIS SAINT-MAUR LE DEMARCHAGE FINANCIER BILAN ET PERSPECTIVES MEMOIRE DE 3ème CYCLE DIPLÔME D’ETUDES APPROFONDIES DE DROIT DES AFFAIRES Présenté et soutenu en septembre 2003 par Haroun BOUCHETA Directeur de recherche : Monsieur Bertrand BREHIER Juriste de droit financier Direction des Affaires Juridiques Société Générale Année universitaire 2002-2003 « LE DEMARCHAGE FINANCIER : BILAN ET PERSPECTIVES » MEMOIRE DE HAROUN BOUCHETA AVANT-PROPOS En premier lieu, je tiens à remercier

La monnaie internationale 39. Les normes IFRS 40. Les principaux organismes internationaux 41. Le capital-investissement en France Demos PAGE 6 LISTE DES FICHES ITB > 2007 > 15 FICHES 1. Le marché financier 2. Le marché des actions 3. Le marché obligataire 4. Quelques produits financiers spécifiques 5. La négociation en bourse 6. Les bourses mondiales 7. EURONEXT 8. Les marchés de capitaux internationaux 9. Les risques de change et de taux d’intérêt 10. Le marché des changes 11. La couverture

DE SEMESTRE 8 : Thème de mémoire : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET AUDIT INTERNE : ENJEUX ET DEFIS POUR LE MAROC 1 Remerciement Après avoir rendu grâce à Dieu le Tout Puissant et le Miséricordieux, je veux remercier vivement tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de ce rapport, ainsi qu’à la réussite de cette formidable année universitaire. Je tiens à remercier sincèrement Mon tuteur pédagogique, qui en tant qu’encadrant de mon mémoire, s’est montré à l’écoute

CA | |2G : Téléphones avec photos (300000pixels), caméras, bluetooth |69% | |3G : Avec photos (1.3mega pixels ou 2), caméras, bluetooth, lecteur MP3, extension de mémoire |31% | Répartition des actes par type de prestation sur un mois (en moyenne sur l’année 2006) |Prestations |Abo pro 3h et |Abo 1h |Abo 2h et |Compte |prépayée |Renouvellement |Renouvellement

 L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE DES ACTIVITES DE BANQUE DE DETAIL Question n° 1 : Quelles sont les conséquences pour les banques de l’application de la troisième Directive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ? Introduction La 3ème directive destinée à transposer les 40 nouvelles recommandations du GAFI, a été adoptée Elle abroge les précédentes directives pour réécrire l’ensemble de la réglementation sur des bases innovantes. Elle représente une occasion

 Avant de commencer mon mémoire, je remercie la Direction et le corps enseignant de l’école IMM, pour la qualité de la formation qui nous offrent sans oublier l’ensemble du corps administratif de l’école. Je remercie tout particulièrement notre professeur MR SEBTI qui a accepté de m’encadrer, je le remercie pour sa disponibilité, ses conseils et son encadrement à chaque fois que j’avais besoin de son aide et son orientation. Je tiens

général. * Clients, produits et pratiques commerciales : par exemple, violation de l’obligation fiduciaire, utilisation frauduleuse d’informations confidentielles sur la clientèle, opérations boursières malhonnêtes pour le compte de la banque, blanchiment d’argent et vente de produits non autorisés. * Dommages aux actifs corporels : par exemple, actes de terrorisme, vandalisme, séismes, incendies et inondations. * Dysfonctionnement de l'activité et des systèmes : par exemple, pannes de