Mémoire Sur Le Blanchiment De Capitaux

MEMOIRE MASTERE SPECIALISE EN CONTROLE DE GESTION MISE EN PLACE D’OUTILS DE SUIVI DU RISQUE DE CREDIT REALISE PAR : YOUSSEF RAZI DIRECTEUR DE RECHERCHE : M. ANDALOUS AZZEDINE. SUFFRAGANT M.Le MOUEFFAK MOHAMED 2005/2006 ISCAE Mastère Spécialisé en Contrôle de Gestion Dédicaces Je dédie ce travail À mes parents, que je remercie pour tous les sacrifices qu’ils ont consentis, ainsi qu’à leur éternel soutien moral et matériel. À la petite HAJAR, ainsi qu’à tous les membres

      Mastère spécialisé en Contrôle de Gestion  Mémoire de Fin d’étude          L’IMPACT  DU  CONTRÔLE  INTERNE SUR LA  MAÎTRISE DES RISQUES                                 CAS DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  MAROC    Réalisé par : MM. LAKHAL Med Kamal et ZERRAF Lahsen  Encadré par : M. ANDALOUS Azzedine ; Professeur à l’ISCAE  Directeur du Mastère : M. MOUAFFAQ  2008 ‐ 2009 Impact du contrôle interne sur la maitrise des risques                                                             

|globale de transmission de données au format ADSL ce qui |la directive comme une valeur monétaire stockée sur une carte| | |normalisera au niveau Européen et favorisera les exports. |à puce ou une mémoire d'ordinateur et acceptée comme moyen | | | |de paiement par les entreprises autres que l'émetteur. La | | |

Authorities Initiative pour l’Allègement de la Dette Multilatérale Inspection Générale des Services Initiatives à Résultats Rapides Institutions de Lutte Contre la Corruption Inspecteur de Police Lutte Contre la Corruption Lutte Anti-Blanchiment Lutte Anti-Blanchiment d’Argent et Contre le Financement du Terrorisme Laboratoire National de Génie Civil Maréchal-de-Logis Chef Mission d’Aménagement et d’Entretien des Terrains Urbains et Ruraux Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural Ministère

classification des risques présentés par les activités des professionnels, les procédures et mesures de contrôle interne, qui sont soumises à l’agrément des ministres chargés du budget et de l’économie, à mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment par la désignation par chaque professionnel d’un responsable de ce contrôle interne et par l’organisation d’une formation continue des professionnels sur les objectifs et les méthodes de cette lutte

Hedge Funds Guillaume RAVIX H03311 Mémoire de recherche de fin d’études Sous la direction de Monsieur le Professeur Joël BESSIS Avril 2007 Présentation L’objet de ce mémoire de recherche est de présenter l’industrie des hedge funds de manière à en dégager deux aspects : d’une part, les caractéristiques de l’investissement alternatif propres aux hedge funds et, d’autre part, les spécificités des différentes stratégies qui les définissent. Ce mémoire examine également la performance des hedge

à 72 ans au soir de deux nouveaux mandats consécutifs, on retiendra de la carrière de ce Mozart du dribble, cette formule du député Sacca Lafia, qui sonne comme une épitaphe : «cet homme fut un bon démocrate mais un piètre gestionnaire». Mais la mémoire collective se souviendra de lui comme un grand patriote et «le champion de l’unité nationale». Cohésion -22- nationale qu’il préservera souvent au prix de compromissions parfois dénuées de bon sens. Plus doué pour la conquête du pouvoir que

enseignements théoriques et pratiques débouchant sur deux (2) spécialités : Gestion bancaire et maitrise des risques, Marché financier et finance d’entreprise. Ayant eu le privilège de faire partir de la 9ième Promotion de ce prestigieux programme, le mémoire que nous présentons se situe dans le processus d’obtention du diplôme. Ainsi, nous avons effectué un stage de 4 mois à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire (BICICI). A l’issue de ce stage, nous avons

qu’il sait que son comportement va grave perturber la tranquillité de la personne) : il sait ou doit savoir que son comportement est gravement préjudiciable pour la personne C’est quelqu’un qui ne peut pas ne pas savoir L’on a la même chose en blanchiment d’argent (recyclé de l’argent sale) : il faut savoir que l’argent est sale. Il connait l’origine illicite des fonds et fait des opérations sur de l’argent dont il connait l’origine illicite ou qui doit connaitre. Ce n’est pas possible qu’il puisse

football est le sport le plus connu et le plus apprécié en France et en Europe. Nous connaissons tous les grands clubs de football européens ainsi que les plus grands joueurs. Étant en majeure Ressources humaines, il m’a été possible dans le cadre de ce mémoire thématique d’évoquer et d’analyser les stratégies des ressources humaines des grands clubs de football européens. Le but étant d’établir une analyse approfondie et originale d’une problématique internationale, ce sujet m’a paru être évident, correspondant