La mondialisation du crime organisé dans le domaine des affaires est le résultat du raccordement des économies internationales aux circuits économiques intégrés et l’expression synthétique de la globalisation des activités économiques. Dans ce contexte apparaît le besoin de recycler des revenus clandestins provenus des sources frauduleuses, par la dissimulation de l’origine de ces fonds et leur intégration ultérieure dans l’économie officielle. Ce mécanisme est appelé «blanchiment d’argent».
En effet, Le blanchiment de l’argent sale est au cœur de toutes les activités criminelles qui génèrent, selon les experts internationaux, environ 1 500 milliards de dollars par an. Afin d’introduire ces fonds dans l’économie légale, leurs détenteurs doivent leur conférer une apparence de légitimité et faire subir au préalable à l’argent sale toute une série de transformations, plus ou moins complexes, en ayant recours le plus souvent aux mécanismes et techniques mis en place pour faciliter la conclusion des transactions, la circulation de l’argent propre et un bon fonctionnement de l’économie.
1- Qu’est-ce que le blanchiment ?
S’inspirant de la convention des Nations-Unies (convention de Vienne du 20 décembre 1988) et de la Convention du Conseil de l’Europe tenue à Strasbourg le 8 novembre 1990, le Groupe d’Action Financière (GAFI) a largement contribué à élargir le champ de l’infraction de blanchiment. Selon les experts du Groupe, sont constitutifs du processus :
• « la transformation ou le transfert de biens, sachant que ces derniers procèdent d’agissements délictueux, en vue d’en dissimuler ou d’en déguiser l’origine illicite ou pour procurer une aide à toute personne impliquée dans la commission de ces agissements, aux fins de la soustraire aux conséquences légales de ses actes
• le recel ou la dissimulation de la véritable nature, provenance, localisation, cession de tels biens