Les Infractions Pénales En Droit Bancaire

branches du droit et les sources du droit « De même qu’il faut d’abord apprendre sa langue pour connaître un peuple étranger, pour comprendre ses mœurs et pénétrer son génie, de même la langue juridique est la première enveloppe du droit, qu’il faut nécessairement traverser pour aborder l’étude de son contenu. » Henri Capitant Le Droit est vu comme un ensemble de règles. Différent de «j’ai le droit»= aux droits Plan de la séance : I. Les différentes branches du droit Le droit est conçu

psychotropes du 19 décembre 1998 ; Vu la Convention Interaméricaine contre la corruption ratifiée par décret en date du 19 décembre 2000 ; Vu la Convention des Nations Unies Contre la Corruption ratifiée par décret en date du 14 Mai 2007 ; Vu le Code Pénal ; Vu le code d’Instruction Criminelle ; Vu la loi du 26 août 1870 sur l’hypothèque légale frappant les biens des comptables de deniers publics ; Vu la loi du 28 août 1912 sur l’extradition ; Vu le décret du 7 septembre 1950 sur les inventaires

mois pour dire NON. Si vous ratez le coche, vous allez vous retrouver avec une convention bancaire ou une politique tarifaire qui risque fort de poser der graves problèmes par la suite. Cet article a comme but de tirer la sonnette d’alarme et de surtout vous donner de bons conseils pour lutter contre les mauvaises idées qui ont germé. Tout d’abord, il faut d’urgence demander un exemplaire de la convention bancaire en vigueur à l’ouverture de votre compte dépôt. Si votre chargé de c lientèle est incapable

Plan  INTRODUCTION Partie I : La détermination du contrat de crédit A- L’offre préalable de crédit B- Les obligations issues du crédit bancaire - Les obligations du banquier - Les obligations de l’emprunteur Partie II: Les incidents du contrat de crédit A: La défaillance de l’emprunteur B : La responsabilité du banquier C- Les sanctions INTRODUCTION L’évolution des flux

complétant le Code Pénal approuvé par le Dahir n°1-59-413, la loi n°22-01 relative à la procédure pénale promulguée par le Dahir n°1-02-255 du 3 Octobre 2002 et la loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le Dahir n°1-07-79 du 17 Avril 2007. Dahir n° 1-11-02 du 20 janvier 2011 portant promulgation de la loi n° 13-10 modifiant et complétant le code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962, la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale promulguée

Ne pas confondre avec la circonstance de réunion : la pluralité de participants à l’infraction. Absence de préméditation et d’organisation. • On ne peut pas réunir l’association de malfaiteurs et la bande organisée (non bis in idem) o Infraction qui n’a jamais aboutie : association de malfaiteurs o Démonstration de l’infraction effectivement commise : si la circonstance de BO est prévue au titre de l’infraction effectivement commise on retient cette circonstance aggravante et on n’envisage

ou professionnelle. En effet sont réparables les dommages qui résultent d un concurrence déloyale ou de contrefaçon mais aussi le manque a gagner. Par rapport a les autres droit européens le droit français ne soumet pas la réparation de ces dommages a des conditions supplémentaires Concernant le fondement :Le droit civil français se compose des différentes types de responsabilité civile délictuelle comme celle du fait personnel, d'une chose ou du fait autrui, que se distinguent grâce au

Droit et Sécurité Informatique Cybercriminalité Réalisé par : ERROUSSI Salima MALIHI Hind Introduction Si internet a permis à des millions de personnes d’accéder à d'innombrables informations depuis 25 ans, son développement a également engendré une nouvelle forme de délinquance : la cybercriminalité. Wargames, extrait, John BADHAM, 1983 Problématique • En quoi les technologies de l’information et de la communication permettent-elles des dérives délictueuses et criminelles ? • Comment

ANNEXE A LA CONVENTION REGISSANT LA COMMISSION BANCAIRE DE L’UMOA 2 ANNEXE Article premier La Commission Bancaire est un organe de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). TITRE PREMIER ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Chapitre premier – Organisation Article 2 La Commission Bancaire comprend : 1) le Gouverneur de la Banque Centrale ; 2) un représentant désigné ou nommé par chaque Etat membre de l’UMOA. Ce représentant est le Directeur du Trésor public ou le Responsable de la direction de tutelle

Question 4 : Quelles sont les activités bancaires et financières qui peuvent être concernées par le droit pénal ? PLAN 1.1. Respect des libertés individuelles 1 1.1.1. Violation du secret professionnel 1 1.1.2. Traitement de données à caractère personnel 2 1.2. Protection des consommateurs 2 1.2.1. Loi Murcef et information des clients 2 1.2.2. Usure 3 1.2.3. Démarchage 3 1.3. Activités financières 4 1.3.1. Transparence des marchés financiers / abus de marché 4 1.3.2. Blanchiment