Plan D Affaires Laverie

les dispositifs internationaux et régionaux sur le plan international Section 2: les dispositifs nationaux : exemple du droit Marocain Chapitre II : les moyens structurels de lutte contre le blanchiment : Section1 : le rôle de cellule de traitement de renseignement financier  Section2 : l’importance de la coopération dans la lutte anti-blanchiment Conclusion Introduction : Mondialisation des affaires, globalisation des échanges, déréglementation et libéralisation

de communication (y-at-il des points d’amélioration, ça convient à la tendance … ?). Déterminer notre situation au sein des leaders d’opinion (qui parle de nous, comment ça en parle, pourquoi …) Pour chaque étape dans la mission, je fais un petit plan (1) = Nos activités + Nos chiffres d’affaire + Notre part de marché + Nos types de clients principaux en ce moment (2) = Le marché français + Le marché régional + Le marché départemental (3) = Les segments principaux, le comportement des clients pour

caractéristiques des grandes opérations de blanchiment. Le terme « blanchiment » remonterait au temps de la prohibition de l’alcool aux Etats-Unis vers 1930. Ce terme, « d’après la légende, aurait été inventé par Al Capone : celui-ci utilisait une chaîne de laveries automatiques disséminées dans Chicago pour maquiller les revenus qu’il tirait en réalité du jeu, de la prostitution, du racket de la violation des lois de la prohibition » Ce système présentait le double avantage de permettre la conversion des

dormir).Je lui explique les règles de vie et de sécurité du centre et lui fournis le livret d'accueil. Je réexplique à Mr X que les dortoirs sont fermés pour cause de rénovation, donc qu'il ne peut bénéficier que des prestations de jour (douche, repas, laverie, activité journalière).Durant tout l'entretien Mr X n'a arrêté de bouger dans tout les sens.Je fixe un RDV a Mr X avec l'éducatrice spécialisé, afin qu'elle face une analyse de la situation de Mr X et valide son inscription. | Compte tenu que nous

blanchiment des capitaux dans le secteur bancaire et plus spécialement le cas de la BMCI à travers un questionnaire dont les réponses vont être traitées de façon détaillées pour ensuite apporter les recommandations nécessaires. Pour ce faire, le plan de mon étude se présente comme suit : - D’abord, j’ai commencé par une présentation du secteur bancaire ; - Après, j’ai procédé à l’analyse de la thématique « blanchiment des capitaux »; - Et enfin, j’ai essayé de proposer quelques

compte d'un ensemble de critères allant au-delà du simple aspect fiscal. CARACTERISTIQUES Les acteurs impliqués, entreprises ou riches particuliers, vont domicilier une partie de leurs revenus dans ces territoires à la condition que «le climat des affaires» y soit favorable. A - STRICT SECRET BANCAIRE Le secret bancaire existe dans tous les pays, et c’est un des aspects du secret professionnel appliqué à un certain nombre d’activités ; mais il s’applique selon des conditions assez sensiblement

ou son représentant. -M. Le Maire du Mans ou son représentant. -M. Le Maire de Coulaines ou son représentant. -M. Le Maire de Sargé Les Le Mans ou son représentant. -M. Le Procureur de la République ou son représentant. -M. Le Directeur des affaires Sanitaires et Sociales ou son représentant. -M. Le Directeur Départemental de l’Education Surveillée ou son représentant. Les membres du conseil d’administration (CA) sont élus pour trois ans lors de l’assemblée générale. Ils sont au nombre

énumérés ci-dessus, tracent le cadre de la dite structuration de l équipe. 2-1- Détermination des fonctions et tâches : Une fonction représente un ensemble de tâches interdépendantes que le personnel doit accomplir. Par exemple : la fonction laverie nécessite de vérifier les produits lessiviels, de mettre en route la machine, etc. Mais, ce n'est pas forcément la même personne qui doit accomplir ces fonctions, elles sont indépendantes des personnes. Chaque entreprise est libre d'organiser

nécessaire à son entreprise pour travailler dans de bonnes conditions. Le service "bureau d’études" s'occupe de l’implantation du matériel ainsi que des réservations. L’utilité est de permettre à tous les corps de métier de suivre simplement le plan pour que le matériel posé soit conforme aux normes et soit à l’image esthétique de l’enceinte. Deuxième magasin 6av de la Marquise 4/ Que s’est il passé avant mon arrivée? Tout d’abord c’est quatre frères qui créèrent la société ASMO

Dans les années 1910, c’est avec la prohibition américaine, qu'apparaît dans le vocabulaire le terme de blanchiment: pour réintroduire les liquidités illégales provenant du trafic de l'alcool, les bandits investirent dans des ''salons de lavage'' ou laveries avec des machines à pièces, qui leur permettaient de nettoyer l'argent au sens propre du terme. Plus tard, dans les années 1920, une nouvelle génération de paradis fiscaux apparaît, des zones comme les Bahamas, la Suisse ou le Luxembourg commencent