Quels Sont Les Différents Volets De La Conformité Bancaire

------------------------------------------------- L'ENTREPRISE BANQUE 1. – LE CONTRÔLE DE GESTION ET L’ALM Le contrôle de gestion de l’entreprise bancaire * Le contrôle de gestion est un outil clé permettant aux banques de piloter leur rentabilité et de suivre les performances, à ce titre il mesure la rentabilité par centre de profit, accompagner la procédure budgétaire, éclairer les responsables opérationnels et la Direction Générale sur le suivi des performances afin que les actions

| | |Procède à la vérification de la conformité des actions par rapport aux textes réglementaires et aux manuels en vigueur.| | | | |Envoi le projet au responsable de l’activité pour pré-validation en cas de conformité. | | | | |Envoi le projet au rédacteur pour porter les modifications nécessaires en cas de non conformité. | | DIRECTION |Division

Dispositifs nationaux : cas du Maroc Section I : Droit marocain : réaménagement législatif pour lutter contre le blanchiment des capitaux I.I Les fondements de la loi 43-05 telle que modifiée et complétée par la loi 13.10 et la loi 145.12 I.II Conformité du dispositif national aux normes internationales Section II : Moyens et structures de lutte contre le blanchiment des capitaux II.I Les obligations incombant aux organismes financiers et professionnels II.IIU.T.R.F : Rôle et objectifs PARTIE

P5 --- Table des matières Partie 1 – CADRE NORMATIF (17/11) 4 Chap 1 - Normes juridiques d’activité bancaire (1h). 4 1. Sources droit et hiérarchie des normes. 4 1.1. La Loi. 4 1.2. La hiérarchie des normes. 5 2. Entreprise banque et règle de droit. 5 2.1. Textes en vigueur. 5 2.2. Mouvement de codification. 5 2.3. Interférences autres branches du droit dans activité bancaire. 5 2.4. Banque et jurisprudence. 5 Chap 2 - Droit européen, banque et finance (1h). 6 1. Comment fonctionne

Déroulement du stage ……………………………..……..………….30 2. Bilan des tâches effectuées………………………………………….31 III : Présentation et finalité d’un état de rapprochement bancaire 1. Présentation…………...…………………………………..……..……….34 2. Procédures d’établissement d’analyse et de régularisation de l’état de rapprochement bancaire…………………………………………………………………….35 Conclusion…………………………………………………………….38 Bibliographie / Webographie…………………………………39 Annexes…………………………………

de commercialisation Chapitre1 : Contrôle interne de la section 1-Présentation de l’entité auditée 2-Appréciation du contrôle interne Chapitre2 : Evaluation des pertes liées aux dysfonctionnements 1-Appréhension des différents manques à gagner 2-Les recommandations possibles pour plus d’efficience 3-Synthése Conclusion Annexe Bibliographie Première partie : Introduction générale Chapitre1 : Introduction Le secteur de l’immobilier

est devenue une pratique interne des entreprises. En plus, il est devenu, avec le temps, une fonction intégrante à la structure de l’entreprise qui est rattachée au plus haut niveau du management : la direction générale. Au niveau du secteur bancaire, le besoin pour ses activités de soutien se sent de plus en plus grand, surtout pour l’audit. Ce secteur fortement caractérisé par sa sensibilité et son importance pour n’importe quelle économie. La sensibilité vient du fait que les banques concourent

tous les moyens (humains et matériels) pour les guider à appliquer la théorie à la pratique professionnelle. ******************* Introduction Généralité : 1- Rôle des banques 2- Définition de la banque 3- Les différentes banques exerçantes au Maroc I- Présentation du Groupe Banque Populaire : 1-Banque Centrale Populaire 2-Banque populaire Régionale 3-Banque Populaire Régionale Nador- Al Hoceima III- Présentation

ITB – 1re année d'études Oral Liste des sujets d’exposés 2013 / 2014 INTERNATIONAL INT-01-ORAL © CENTRE DE FORMATION DE LA PROFESSION BANCAIRE Ce support de formation constitue une œuvre de l’esprit protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et dont les droits d’auteur sont la propriété exclusive du C.F.P.B. Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des paragraphes 2ème et 3ème de l’article L. 122-5, d’une part, que "les copies ou reproductions

DABA:……………………………………………………………………………………………………………………………….9 1. Présentation de la carte : 10 2. Bénéficiaires : 11 3. Champs d’application : 12 4. Validité : 12 5. Tarifications : 12 6. Points Forts de la carte prépayée : 13 7. Conformité : 14 8. Communication : 14 B. Présentation de la problématique 16 C. La notion de satisfaction : …………………………………………………………………………………………………………………....17 1. Le concept satisfaction : ………………………………………………………………………………………………………………………