Terrorisme en France

en Europe avec l’implosion de la Yougoslavie (1991-2001), ou en Somalie (1993)). ⦁ Les menaces potentielles actuelles de la France entre autre: la menace « traditionnelle » que font peser des mouvements « historiques » comme le FLNC et l'ETA. Mais à peu près tous les mouvements insurrectionnels de la planète qui ont une représentation officielle ou clandestine en France/ la menace « islamique radicale » en distinguant les sunnites d'Al-Qaida et les chiites inspirés par Téhéran/ la menace « de demain

 La Défense extérieure de la France Quels moyens pour quelles missions ? - présentation du probleme de la défense  - insister sur la grande importance Nous verrons dans une première partie de quels moyens dispose actuellement la France pour assurer une défense extérieure, puis dans un deuxième temps à quelles missions elle doit faire face, enfin nous réfléchirons dans une troisième partie au problème de l’adaptation des moyens aux nouvelles missions.I) Les institutions de défense actuelles

Les Etats et la lutte contre le blanchiment de l’argent sale 3 1.3. Définition du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 4 1.4. Techniques de blanchiment de l’argent sale 5 1.5. Les « blanchisseries : Ou vont-ils blanchir leur agent ? 7 2. Les dispositifs lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 8 2.1. Au niveau national. 8 2.1.1. Le cadre légal et règlementaire 8 2.1.2. Les personnes concernées 8 2.1.3.

être que rassurer grâce à ce système. Aujourd’hui, personne ne va réellement se permettre de remettre en cause cette surveillance qui est finalement plus ou moins nouveau, (il faut savoir qu’il existe depuis longtemps mais qu’il est peu utilisé en France, seulement environ 300 communes l’utilisent et ce depuis 1995 lorsque cette utilisation a été autorisée) puisqu’il n’y a que des résultats positifs que ce soit en matière de prévention (si vous voyez une caméra dans la rue est-ce que vous allez vraiment

dans l’année, ils traitent de questions clés mondiales. d) Classement de la compétitivité internationale Les Etats Unis sont en première place et la Suisse en 2eme Le Danemark La Suède-Singapour-Finlande-Allemagne-Pays Bas 12eme place : La France passe de la 18eme à la 16eme place par rapport l’année dernière La Chine gagne 4 places, elle est au top 30 et domine tous les pays des BRIC II. Bilan économique mondial a) Discours d’ouverture Le forum a été ouvert par la présidente de la

Directive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ? Devant l’émergence de la libéralisation des échanges dans les années 80-90, les mouvements de capitaux sont devenu de plus en plus facilités. En même temps, les mouvements illicites sont eux aussi devenu plus important. Dès lors, une réglementation contre le circuit du blanchiment était nécessaire. Elle s’est étendue en 2001 au financement du terrorisme. La France précurseur dans le domaine, a modifié le cadre juridique en

Formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Cas pratiques ETUDES DE CAS Formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme CATALOGUE DES ETUDES DE CAS DANS LE SECTEUR BANCAIRE © CFPB – 2013 Formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Cas pratiques Etudes de cas par activité bancaire N° cas Thème Application 1 Batiraval SARL Cas de fraude aux organismes sociaux Banque

francaise de reseignement : La communauté française de renseignement est le nom donné aux différents services de renseignement de la république. Une nomenclature qui est apparue dans les années 2000 au sein des milieux diplomatiques et militaires en France. Des services de renseignements diverses et multiples, placés sous la tutelle des ministères de l’intérieur, l’extérieur et de l’économie. Sous la tutelle du ministère de la défense : Le ministère de la défense comprend différents services de renseignements :

personnes et pas un pays. Prise de conscience de la responsabilité individuelle. 1973-1979 : Cambodge est presque un TPI, on parle de génocide politique. C’est le conseil de sécurité de l’ONU qui décide de créer un TPI. 15 pays dont 5 permanents (France, USA, Chine, Russie, Royaume Uni - vainqueurs de la seconde guerre) avec un droit de véto. 1945-1990: pas de TPI car les USA comme la Russie disposent de ce droit de véto gelant ainsi la justice internationale. Depuis l’ONU cherche à reformer

Question 1 : Quelles sont les conséquences pour les banques de l'application de la troisième Directive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ? La communauté internationale a fait de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, une priorité. Le blanchiment de capitaux consiste à donner une apparence légitime à des capitaux qui, en vérité, proviennent d'activités illicites (trafic de stupéfiants, corruption, fraude fiscale…) et à les réinjecter